Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
30.06.2020 08:34


ПАО "ДЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 12 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решение, принятое по вопросу №3 «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК»:
1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе:
1) Кабанова Лариса Владимировна;
2) Ковалева Наталья Геннадьевна;
3) Сторожук Сергей Константинович;
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» Кабанову Лариса Владимировну.
Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №5 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «РусГидро ОЦО», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №6 «Об определении условий Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро»:
Определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения № 6 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (далее – Договор):
Стороны Дополнительного соглашения № 6:
Общество: ПАО «ДЭК»;
Управляющая организация: АО «ЭСК РусГидро».
Предмет Дополнительного соглашения № 6:
Стороны, в целях продления срока оказания услуги Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуги по управлению и стоимость услуги по управлению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 6:
Конфиденциально.
Срок оказания услуги по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 6:
С 01.07.2017 по 31.12.2021.
Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №7 «О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях»:
1. Одобрить прекращение участия ПАО «ДЭК» в Акционерном обществе «Родник здоровья» (АО «Родник здоровья», эмитент) путем отчуждения принадлежащих ПАО «ДЭК» обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-31131-F от 25.03.2004 г. в количестве 123 797 897 (Сто двадцать три миллиона семьсот девяносто семь тысяч восемьсот девяносто семь) штук, составляющих 100 (сто) процентов уставного капитала АО «Родник здоровья» (далее – Акции) на следующих условиях:
1.1. Продажа Акций по результатам аукциона на повышение с ценой начального предложения Акций равной не менее 62 000 000 (Шестьдесят два миллиона) руб., НДС не предусмотрен, с целью минимизации риска упущенной выгоды при продаже на условиях, предусмотренных п. 1.2 настоящего решения.
1.2. В случае признания аукциона, указанного в п. 1.1 настоящего решения несостоявшимся, продажа Акций по результатам аукциона на повышение с ценой начального предложения Акций равной их рыночной стоимости согласно отчету об оценке № 19-24331 от 18.05.2020, выполненному ООО «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс», в размере не менее 42 207 000 (Сорок два миллиона двести семь тысяч) руб., НДС не предусмотрен.
1.3. В случае признания аукциона, указанного в п. 1.2 настоящего решения, несостоявшимся или не заключения по результатам аукциона договора купли-продажи Акций - продажа Акций по результатам аукциона на повышение с ценой начального предложения Акций равной 90 (девяносто) процентов от начальной цены аукциона, указанной в п. 1.2 настоящего решения, то есть в размере не менее 37 986 300 (Тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч триста) руб., НДС не предусмотрен.
1.4. В случае признания аукциона, указанного в п. 1.3 настоящего решения, несостоявшимся или не заключения по результатам аукциона договора купли-продажи Акций - продажа Акций посредством аукциона на понижение с ценой начального предложения Акций равной начальной цене аукциона, указанной в п. 1.2 настоящего решения, и минимальной ценой предложения Акций равной 80 (восемьдесят) процентов от начальной цены аукциона, указанной в настоящем пункте решения, то есть в размере не менее 33 765 600 (Тридцать три миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) руб., НДС не предусмотрен.
1.5. Общие условия продажи Акций на всех аукционах, указанных в пп. 1.1-1.4 настоящего решения:
- задаток на участие в процедуре аукциона – 2 000 000 (Два миллиона) руб.;
- порядок и срок оплаты Акций покупателем: денежными средствами не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента заключения договора купли-продажи;
- порядок и срок передачи Акций от продавца к покупателю: не позднее 10 (десяти) дней с момента полной оплаты цены Акций;
- аукцион проводится в электронной форме средствами и в соответствии с регламентом ЭТП РАД (www.lot-online.ru), с привлечением по договору поручения АО «РАД» (ОГРН 1097847233351), обеспечивающего комплекс мероприятий по продаже Акций, в том числе организацию, проведение торгов, рекламное, информационное сопровождение продажи, с выплатой вознаграждения поверенному за счет доверителя.
2. С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу все ранее принятые решения Совета директоров ПАО «ДЭК», связанные с прекращением участия Общества в АО «Родник здоровья».
Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2020.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.06.2020 № 380.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210 Д)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 30.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы