Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.08.2018 11:38


АО "Газпром промгаз"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Газпром промгаз».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Газпром промгаз».
1.3. Местонахождения эмитента: РФ, Москва, Пр-т Вернадского, д.41 стр.1, комн. 529
1.4. ОГРН эмитента: 1027700174061.
1.5. ИНН эмитента: 7734034550.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим
органом: 02269-А.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999;
- акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 4 членов Совета директоров из 6, кворум имеется. 4 – за.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1:
1. В связи с принятием решения Совета директоров АО "Газпром промгаз" об избрании Генерального директора АО "Газпром промгаз" (протокол № 6 от 01.08.2018), руководствуясь пунктом 6 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отказать в удовлетворении требования ООО "Газпром проектирование", являющегося акционером АО "Газпром промгаз" и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в связи с отсутствием законных оснований, предусмотренных статьей 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2018, протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета Директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко
3.2. Дата 10 августа 2018 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы