Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.09.2018 15:05


ПАО "ЯТЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЯТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187
1.5. ИНН эмитента: 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения
Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС 1: О рекомендации Совета директоров по утверждению аудитора Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили:
1.1.Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «БДО Юникон».

1.2.Утвердить вознаграждение Акционерному обществу «БДО Юникон» в размере 1 220 000 (Один миллион двести двадцать тысяч) рублей без учета НДС и командировочных расходов, возмещаемых по фактическим затратам (но не более 450 000 (четырёхсот пятидесяти тысяч) рублей без учета НДС).


ВОПРОС 2: О включении кандидатов в список кандидатур и утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили:
Включить кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров 05.10.2018 года (Приложение № 1).

ВОПРОС 3: О предварительном утверждении проекта Устава общества в новой редакции и проектов внутренних документов общества.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили:
3.1. Предварительно утвердить проект Устава общества в новой редакции (Приложение № 2).
3.2. Предварительно утвердить проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 3).

ВОПРОС 4: Об избрании секретаря Внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решили:
Избрать секретарём Внеочередного общего собрания акционеров проводимого 05 октября 2018 года Бушмелеву Марию Евгеньевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 14.09.2018.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” сентября 20 18 г. М.П.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Геворкян


3.2. Дата 14.09.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы