Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 14:56


ОАО "Тяжпрессмаш"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тяжпрессмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тяжпрессмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 390042 г. Рязань, ул. Промышленная, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1026201074657
1.5. ИНН эмитента: 6229009163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02491-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563; http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6229009163

2. Содержание сообщения
6.2.1.4. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное):
Годовое (очередное).
             Форма проведения общего собрания участников ( акционеров ) эмитента (собрание( совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание.
            Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
                         дата 18.04.2017г .
                         место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 390042
г.Рязань, ул.Промышленная,5, конференцзал в инженерном корпусе Общества.
                         время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
Начало открытия собрания:10:00. Время закрытия общего собрания:12:10.
                         Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,61%
Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1--01-02491-А
                         Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) Общества по результатам финансового 2016 года.                                          
2.Распределение прибыли по результатам финансового 2016 года. Выплата дивидендов по результатам финансового 2016 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
                         Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников ( акционеров) эмитента по указанным вопросам:

                                                 Результаты голосования:
                              По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1) утвердить годовой отчет ; 2) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчеты о прибылях и убытках) Общества по результатам финансового 2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 184 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 184 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 172 919
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 172 813 | 99.94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 39
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Решение принято: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ( в том числе отчеты о прибылях и убытках) Общества по результатам финансового 2016 года.

                              По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
прибыль по результатам финансового года распределить следующим образом:
1) 10% от чистой прибыли Общества направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям; 2) дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям - 7 мая 2017г.; 3) по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать; 4) оставшуюся прибыль распределить согласно рекомендациям Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 184 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 184 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 172 919
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 172 791 | 99.93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 27
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 34
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Решение принято: Прибыль по результатам финансового года распределить следующим образом: 1) 10% от чистой прибыли Общества направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям; 2) дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям - 7 мая 2017г.; 3) по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать; 4) оставшуюся прибыль распределить согласно рекомендациям Совета директоров Общества.


                         По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в члены Совета директоров Общества:

Володина Алексея Михайловича
Федчина Анатолия Михайловича
Лободюка Сергея Борисовича
Сорокина Владислава Алексеевича
Назарова Виктора Владимировича
Воронова Владимира Григорьевича
Майорова Николая Николаевича
Пологаева Сергея Валерьевича
Головлева Владимира Алексеевича
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 662 444
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 1 662 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 556 271
Голосование кумулятивное. 9 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов" 1 555 011
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов" 243
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 414

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Володин Алексей Михайлович 175 278
2. Федчин Анатолий Михайлович 172 567
3. Лободюк Сергей Борисович 172 397
4. Сорокин Владислав Алексеевич 173 097
5. Назаров Виктор Владимирович 172 355
6. Воронов Владимир Григорьевич 172 404
7. Майоров Николай Николаевич 172 393
8. Пологаев Сергей Валерьевич 172 351
9. Головлев Владимир Алексеевич 172 403

Решение принято: Избрать в члены Совета директоров Общества:

Володина Алексея Михайловича
Федчина Анатолия Михайловича
Лободюка Сергея Борисовича
Сорокина Владислава Алексеевича
Назарова Виктора Владимировича
Воронова Владимира Григорьевича
Майорова Николая Николаевича
Пологаева Сергея Валерьевича
Головлева Владимира Алексеевича



                         По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Фомичеву Наталью Алексеевну
2. Тарасову Нину Николаевну
3. Ларионова Анатолия Николаевича
4. Трухачеву Татьяну Ивановну
5. Попкову Наталью Николаевну
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 184 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 89 041
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 77 244
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Фомичева Наталья Алексеевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 77 117 | 99.84%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 12
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 48
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0


По кандидатуре Тарасова Нина Николаевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 77 105 | 99.82%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 27
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 45

По кандидатуре Ларионов Анатолий Николаевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 77 041 | 99.74%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 39
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 52
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 45

По кандидатуре Трухачева Татьяна Ивановна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 77 066 | 99,77%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 39
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 27
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 45

По кандидатуре Попкова Наталья Николаевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 77 072 | 99.78%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 12
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 48
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 45
Решение принято: Избрать в члены ревизионной комиссии:

1. Фомичеву Наталью Алексеевну
2. Тарасову Нину Николаевну
3. Ларионова Анатолия Николаевича
4. Трухачеву Татьяну Ивановну
5. Попкову Наталью Николаевну

                         По вопросу повестки дня № 5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
утвердить аудитором Общества - ООО "АУДИТИНФОРМ БГ", г. Москва, ул. Усиевича, д.12/14.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 184 716
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 184 716
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 172 919
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 172 808 | 99.94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 39
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 5

Решение принято: утвердить аудитором Общества - ООО "АУДИТИНФОРМ БГ", г. Москва,
ул. Усиевича, д.12/14.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 .04.2017г., протокол № 25.                                                                                          


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Володин


3.2. Дата 21.04.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.