Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.07.2019 17:53


ПАО "НПО "Алмаз"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "Алмаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16
1.4. ОГРН эмитента: 1027700118984
1.5. ИНН эмитента: 7712040285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06692-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.07.2019

2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.07.2019
Форма проведения заседания: заочное
Дата составления протокола: 10.07.2019
Номер протокола: № 2
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «НПО «Алмаз» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:

1. Об избрании генерального директора Общества.

Формулировка решения:
1.1. Избрать генеральным директором ПАО «НПО «Алмаз» Бендерского Геннадия Петровича с 16.07.2019 на срок 3 (три) года.
1.2. Председателю Совета директоров ПАО «НПО «Алмаз» Я.В. Новикову заключить с Г.П. Бендерским трудовой договор в прилагаемой редакции (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).

       Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
       «ЗА» - 6 голосов
       «ПРОТИВ» - 0 голосов
       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
       РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Доля участия Бендерского Геннадия Петровича в уставном капитале эмитента – 0 %
Доля принадлежащих Бендерскому Геннадию Петровичу обыкновенных акций эмитента – 0 %

Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002

Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.П. Бендерский


3.2. Дата 11.07.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.