Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.10.2018 14:12


АО "ССЗ "Лотос"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Лотос"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нариманов, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1023000824153
1.5. ИНН эмитента: 3008003802
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45636-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4592
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие четверо из пяти избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня "ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1) Досрочно прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ССЗ «Лотос» Садовничего Игоря Вильямовича 11 октября 2018 г.
2) Избрать с 12 октября 2018 г. временно исполняющим обязанности генерального директора АО «ССЗ «Лотос» Халитова Рустама Руслановича.
3) Утвердить условия трудового договора с временно исполняющим обязанности генерального директора АО «ССЗ «Лотос» Халитовым Рустамом Руслановичем согласно приложению.
4) Согласовать совмещение временно исполняющим обязанности генерального директора АО «ССЗ «Лотос» Халитовым Рустамом Руслановичем должности временно исполняющего обязанности генерального директора АО «РОСШЕЛЬФ».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.10.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.10.2018 г., № 8

3. Подпись
3.1. Временно Исполняющий обязанности Генерального директора
И.В. Садовничий


3.2. Дата 11.10.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.