Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.08.2017 18:22


ПАО "Группа Компаний ПИК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента             1027739137084
1.5. ИНН эмитента             7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации       http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2. О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
2.3.1. Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Бланин Алексей Александрович – Председатель Комитета,
Варення Александр Иванович – член Комитета,
Должич Александр Андреевич – член Комитета.
2.3.2. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Варення Александр Иванович – Председатель Комитета
Рустамова Зумруд Хандадашевна – член Комитета,
Зиновина Марина Андреевна – член Комитета.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» августа 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 11.08.2017 г.
3. Подпись

3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор
ПАО «Группа Компаний ПИК»             
А.В.Титов
подпись И.О. Фамилия

М.П.
3.2. Дата « 11 » августа 2017 г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.