Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.06.2018 18:41


АО "НСРЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «НСРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 353902, РФ, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н
1.4. ОГРН эмитента 1022302387172
1.5. ИНН эмитента 2315007476
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30860-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1563


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. 09 июня 2018 года.
2.3.2. Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Набережная Адмирала Серебрякова/ул. Новороссийских партизан, 15/2, Некоммерческий социально-культурный фонд «Новороссийский международный центр моряков»
2.3.3. 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Уставный капитал АО «НСРЗ» составляет 62 265 000 рублей. Он состоит из 4 669 900 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая и 1 556 600 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая. В общем собрании участвуют владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций. Таким образом, количество размещенных голосующих акций составляет 4 669 900.
Счетная комиссия установила, что на момент открытия общего собрания 12 часов 00 минут число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 4 641 274 голоса (99,3870 % от числа размещенных голосующих акций Общества). Кворум для открытия собрания имелся. Общее собрание акционеров было открыто. На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания 12 часов 45 минут число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 4 641 274 голосов (99,3870% от числа размещенных голосующих акций Общества). Всего для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 22 акционера (представителей акционеров). Всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 4 641 274 (99,3870 %).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5. 1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2.5. 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
2.5. 3.Утверждение распределения прибыли Общества за 2017 год.
2.5. 4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год.
2.5. 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.5. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.5. 7. Утверждение аудитора Общества.
2.5. 8. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «НСРЗ» Авдеева Бориса Анатольевича.
2.5.9. Об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «НСРЗ».
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ВОПРОС № 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня: 4 669 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н: 6 226 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу №1 повестки дня: 6 669 900.
Наличие кворума: есть (99,3870%).
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 4 639 636 99,9647
«ПРОТИВ» 250 0,0054
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 338 0,0288
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного
приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н
«Недействительные» 50 0,0011
«По иным основаниям» 0 0,0000
ИТОГО: 4 641 274 100,000

ВОПРОС № 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем соб¬рании по вопросу № 2 повестки дня: 4 669 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н: 4 669 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу №2 повестки дня: 4 641 274.
Наличие кворума: есть (99, 3870 %).
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 4 638 613 99,9427
«ПРОТИВ» 1 018 0,0219
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 338 0,0288
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного
приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н
«Недействительные» 305 0,0066
«По иным основаниям» 0 0,0000
ИТОГО: 4 641 274 100,0000

ВОПРОС № 3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем соб¬рании по вопросу № 3 повестки дня: 4 669 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н: 4 669 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу №3 повестки дня: 4 641 274.
Наличие кворума: есть (99,3870%).
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 4 634 366 99,8511
«ПРОТИВ» 6 590 0,1420
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 268 0,0058
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного
приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н
«Недействительные» 50 0,0011
«По иным основаниям» 0 0,0000
ИТОГО: 4 641 274 100,0000

ВОПРОС № 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем соб¬рании по вопросу № 4 повестки дня: 4 669 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н: 4 669 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 4 повестки дня: 4 641 274.
Наличие кворума: есть (99,3870 %).
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 4 633 341 99,8291
«ПРОТИВ» 6 528 0,1407
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 85 0,0018
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н
«Недействительные» 1 320 0, 0284
«По иным основаниям» 0 0,0000
ИТОГО: 4 641 274 100,0000

ВОПРОС № 5. Избрать членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 28 019 400 голосов при кумулятивном голосовании.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н: 28 019 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 27 847 644.
Наличие кворума: есть (99,3870%).
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Власюк Юрий Михайлович 4 636 540
2. Зеленин Игорь Владимирович 4 636 240
3. Лесняк Александр Евгеньевич 4 636 190
4. Савченков Михаил Васильевич 4 636 190
5. Сидельников Юрий Александрович 4 636 240
6. Терентьев Игорь Валерьевич 4 636 250
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 744
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного
приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н
«Недействительные» 13 950
«По иным основаниям» 300
ИТОГО: 27 847 644

ВОПРОС № 6. Избрать членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем соб¬рании по вопросу № 6 повестки дня: 4 669 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н: 4 669 900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 6 повестки дня: 4 641 274.
Наличие кворума: есть (98,7571%).
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года             № 12-6/пз-н
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1. Алексенко Алексей Юрьевич 4 636 719 99,9018 0 2 441 2 114 0
2. Бородаенко Виктор Викторович 4 636 819 99,9040 0 2 441 2 014 0
3. Грибанова Людмила Витальевна 4 636 569 99,8986 0 2 441 2264 0
4. Качан Герман Иванович 4 636 569 99,8986 0 1 290 3 415 0
5. Кузьмина Елена Александровна 4 636 569 99,8986 0 1 290 3 415 0
* - процент от принявших участие в собрании.

ВОПРОС № 7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем соб¬рании по вопросу № 7 повестки дня: 4 669 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н: 4 669 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 7 повестки дня: 4 641 274.
Наличие кворума: есть (99, 3870 %).
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 4 636 963 99,9071
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 362 0,0509
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного
приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н
«По иным основаниям» 1 864 0,0402
«Недействительные» 85 0,0018
ИТОГО: 4 641 274 100,0000

ВОПРОС № 8. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «НСРЗ» Авдеева Бориса Анатольевича
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем соб¬рании по вопросу № 8 повестки дня: 4 669 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н: 4 669 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 8 повестки дня: 4 641 274.
Наличие кворума: есть (99,3870%).
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 4 639 982 99,9722
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 757 0,0163
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного
приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н
«По иным основаниям» 450 0,0097
«Недействительные» 85 0,0018
ИТОГО: 4 641 274 100,0000

ВОПРОС № 9 Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «НСРЗ»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем соб¬рании по вопросу № 9 повестки дня: 4 699 900.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н: 4 699 900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу № 9 повестки дня: 4 641 274.
Наличие кворума: есть (99,3870 %).
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 4 639 277 99,9570
«ПРОТИВ» 250 0,0054
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 612 0,0347
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного
приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н
«По иным основаниям» 50 0,0011
«Недействительные» 85 0,0018
ИТОГО: 4 641 274 100,0000

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
2.7.1. По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2.7.2. По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
2.7.3. По вопросу № 3: Чистую прибыль по результатам 2017 года в размере 969 121 227,67 (девятьсот шестьдесят девять миллионов сто двадцать одна тысяча двести двадцать семь) рублей 67 копеек, за исключением суммы 305 098 500,00 (триста пять миллионов девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, что составит сумму в размере 664 022 727,67 (шестьсот шестьдесят четыре миллиона двадцать две тысячи семьсот двадцать семь) рублей 67 копеек оставить не распределенной.
2.7.4. По вопросу № 4: Дивиденды по итогам 2017 финансового года не выплачивать.
2.7.5. По вопросу № 5: Избрать в Совет директоров Общества:
1. Власюк Юрия Михайловича
2. Зеленина Игоря Владимировича
3. Лесняк Александра Евгеньевича
4. Савченкова Михаила Васильевича
5. Сидельникова Юрия Александровича
6. Терентьева Игоря Валерьевича
2.7.6. По вопросу № 6: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Алексеенко Алексея Юрьевича
2. Бородаенко Виктора Викторовича
3. Грибанову Людмилу Витальевну
4. Качан Германа Ивановича
5. Кузьмину Елену Александровну
2.7.7. По вопросу № 7: Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» г. Москва в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 год.
2.7.8. По вопросу № 8: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «НСРЗ» Авдеева Бориса Анатольевича.
2.7.9. По вопросу № 9: Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «НСРЗ» Зеленина Игоря Владимировича.
2.8. Дата составления и номер Протокола общего собрания: «13» июня 2018 года № 45-ОСА НСРЗ
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-30860-Е.
Дата государственной регистрации:27.10.1999
Акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-30860-Е.
Дата государственной регистрации:27.10.1999


3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор                               _____________                               И.В. Зеленин
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «13» июня 2018г.                                           М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы