Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 17:00


АО "Меллянефть"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Меллянефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Меллянефть"
1.3. Место нахождения эмитента: 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 51
1.4. ОГРН эмитента: 1021605555179
1.5. ИНН эмитента: 1636002647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55083-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2328
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15.04.2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2019 года.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров.
2. Определение даты проведения, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Определение даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
5. Предварительное утверждение годового отчёта АО «Меллянефть» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год.
6. Предварительное утверждение порядка распределения чистой прибыли, в том числе размера дивиденда. О рекомендациях по выплате (объявлении) дивидендов.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
9. Рассмотрение кандидатов в состав Совета директоров АО «Меллянефть», ревизионной комиссии АО «Меллянефть»;
10. О внесении в список для утверждения официальным аудитором АО «Меллянефть» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско - консалтинговая компания «Аудэкс» (ООО «АКК «Аудэкс»»);
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и порядка его направления.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер выпуска 1-04-55083-D.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Тазиев


3.2. Дата 15.04.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.