Сообщение компании
Выбор параметров
24.05.2017 18:25
код сообщeния: 2544162
ПАО "МЕРИДИАН"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МЕРИДИАН"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125445, Москва, Смольная улица, дом 24, корпус Д.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739441971
1.5. ИНН эмитента: 7704038268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00407-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2017 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24 мая 2017 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН» за 2016 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
5. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 финансовый год.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении даты, времени, места проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также об определении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, а также об определении порядка предоставления информации (материалов).
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
14. О рекомендациях Управляющей компании Общества при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества АО «ЗЕНИТ».
15. О рекомендациях Управляющей компании Общества при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества АО «НАДИР».
16. О рекомендациях Управляющей компании Общества при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества АО «МЕРКАТОР».
17. О рекомендациях Управляющей компании Общества при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества АО «ПИРИРЕЙС».
18. О внесении изменений в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора (Доверенность № МЕР-017/160129/0-001 от 29.01.2016 г.)
Вахрамеев Эдуард Юрьевич
3.2. Дата 24.05.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.