Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.07.2018 17:37


АО "Энергоцентр"

Решения единственного акционера (участника)



1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Энергоцентр»
1.3. Место нахождения эмитента 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, пом. 50
1.4. ОГРН эмитента 1065074061579
1.5. ИНН эмитента 5036072424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55217-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energo-centr.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг АО «Энергоцентр», по которым указаны права в вопросах повестки дня настоящего заседания:
вид: акции
категория (тип): обыкновенные
серия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров АО «Энергоцентр».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2018 года, г. Москва, 09 час. 00 мин. по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», обладающее голосующими акциями в количестве 40 000 шт., что составляет 100 % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется. Общее собрание акционеров Акционерного общества «Энергоцентр» признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергоцентр» по результатам 2017 финансового года.
2.5.2. Об избрании членов Совета директоров АО «Энергоцентр».
2.5.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр».
2.5.4. Об утверждении аудитора АО «Энергоцентр».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решения, принятые вопросам повестки дня:

1. Утвердить Годовой отчет АО «Энергоцентр» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.
2.Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Энергоцентр» за 2017 финансовый год:                  
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 249 534
Распределить на: Резервный фонд 12 477
Дивиденды 16 508
Прибыль на развитие 220 549
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергоцентр» по итогам 2017 года в размере 412,7 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2018.
4. Избрать Совет директоров АО «Энергоцентр» в составе:

№ Ф.И.О. кандидата Должность*
1 Пятигор Александр Михайлович
Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»
2 Душеина Людмила Владимировна
Директор по внешним коммуникациям ПАО «МОЭСК»
3 Сакания Гудиса Викторович
Директор Департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «МОЭСК»
4 Новоселов Егор Викторович

Директор департамента клиентского обслуживания ПАО «МОЭСК»
5 Иванов Олег Владимирович
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергоцентр» в составе:
№ Ф.И.О.
кандидата Должность
1 Ким Владимир Вячеславович Главный эксперт Управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»
2 Камардина Юлия Ивановна Начальник Управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»
3 Ковалева Вероника Евгеньевна Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления ПАО "МОЭСК"

6.Утвердить аудитором АО «Энергоцентр» Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2018 года


3. Подпись
3.1. Генеральный директор                                                                               В.Л.Сурменко

(подпись)
3.2. Дата «___» _______________ 20 18 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
03.08.2018
Вебинар
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы