Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.04.2018 18:04


ПАО "Галс-Девелопмент"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, и инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Галс-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739002510
1.5. ИНН эмитента 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hals-development.ru/#/1/35
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8 заседания Совета директоров от 16.04.2018г.
Кворум по вопросам повестки дня имелся. Из 7 членов Совета директоров в заочном заседании приняли участие 7 членов Совета директоров.
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
1. Назначить лицом, осуществляющим функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, члена Совета директоров – Адамова Виктора Евгеньевича.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2. В связи с вынесением на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Галс-Девелопмент» вопроса о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Галс-Девелопмент» определить цену выкупа обыкновенной именной акции ПАО «Галс-Девелопмент» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 12.10.2006г., ISIN RU000A0JNP96) номинальной стоимостью 50,00 (Пятьдесят) рублей в размере 756,00 (Семьсот пятьдесят шесть) рублей.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2018 году, следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Общества:
- Моос Герберт;
- Сугаченко Василий Николаевич;
- Адамов Виктор Евгеньевич;
- Лугинин Андрей Викторович;
- Лапин Константин Витальевич;
- Пучков Андрей Сергеевич;
- Мухин Андрей Анатольевич.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2018 году, следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Общества:
- Зуев Иван Николаевич;
- Книжников Михаил Юрьевич;
- Кочура Валерий Валерьевич.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государствнный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 12.10.2006г., ISIN RU000A0JNP96.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент»        С.В. Калинин
                                                             (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
16.07.2018
Вебинар
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы