Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.08.2018 13:36


АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 680011, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.
1.4. ОГРН эмитента: 1022701129032
1.5. ИНН эмитента: 2722010040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00305-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1266

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества - 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» 5 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» 5 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня:
1. Одобрение совмещения генеральным директором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» должности в исполнительном органе другой организации.
Принятое решение:
Одобрить совмещение генеральным директором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Карпеко Филиппом Владимировичем должности генерального директора в ООО «ХНПЗ-Развитие» ИНН 2722118647.

Вопрос повестки дня:
2. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
Принятое решение:
Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Приложение № 1).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«09» августа 2018 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 14 (549) от «09» августа 2018 года

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право требовать их выкупа эмитентом: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00305-А от 11.03.2011 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.В. Карпеко


3.2. Дата 10.08.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы