Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.12.2018 18:11


АО АХК "ВНИИМЕТМАШ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АХК "ВНИИМЕТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 8а
1.4. ОГРН эмитента: 1027739570980
1.5. ИНН эмитента: 7721016754
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03516-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=224; http://www.vniimetmash.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимали участие четыре члена Совета директоров АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» (далее – Общество) из пяти. Кворум для принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня «Об определении цены по Дополнительному соглашению № 13 от 27.08.2018 г. к Кредитному договору № КЛ-0117/001Ю от 17.01.2017 г., заключенному между АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» и КБ «МИА» (АО), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.»

Результаты голосования:
"ЗА" – 4 голоса (Сибгатуллин А.А., Попкова Н.А., Бакунова В.В., Казакевич И.Г.)
"Против" – нет
"Воздержался" – нет.
Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Миронова И.В. не принимала участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 13 от 27.08.2018 г. к Кредитному договору № КЛ-0117/001Ю от 17.01.2017 г., между АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» и КБ «МИА» (АО).»

Результаты голосования:
"ЗА" – 4 голоса (Сибгатуллин А.А., Попкова Н.А., Бакунова В.В., Казакевич И.Г.)
"Против" – нет
"Воздержался" – нет.
Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Миронова И.В. не принимала участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «Об определении цены по Дополнительному соглашению № 3 от 27.08.2018 г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № ДИ001-0117/001Ю от 17.01.2017 г., заключенному между АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» и КБ «МИА» (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

Результаты голосования:
"ЗА" – 4 голоса (Сибгатуллин А.А., Попкова Н.А., Бакунова В.В., Казакевич И.Г.)
"Против" – нет
"Воздержался" – нет.
Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Миронова И.В. не принимала участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 3 от 27.08.2018 г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № ДИ001-0117/001Ю от 17.01.2017 г., заключенному между АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» и КБ «МИА» (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

Результаты голосования:
"ЗА" – 4 голоса (Сибгатуллин А.А., Попкова Н.А., Бакунова В.В., Казакевич И.Г.)
"Против" – нет
"Воздержался" – нет.
Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Миронова И.В. не принимала участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:
Определить цену сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 13 от 27.08.2018 г. к Кредитному договору № КЛ-0117/001Ю от 17.01.2017, между АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» (Заемщик) и АО Коммерческий банк «Московское ипотечное агентство» (КБ «МИА») (Кредитор) в размере суммы кредита 130 000 000 (сто тридцать миллионов) руб. и процентов за пользование кредитом на срок действия договора в размере 16% (шестнадцать) годовых.

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 13 от 27.08.2018 г. к Кредитному договору № КЛ-0117/001Ю от 17.01.2017, заключенного между АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» и КБ «МИА» (АО), согласно приложению.
Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Миронова Ирина Васильевна.
Основание заинтересованности: Миронова И.В. является членом Совета директоров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров № 35 от 03.07.2018) и одновременно членом Совета директоров ПАО «КБ «МИА» (АО)» (Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 22.06.2018г. № 20511 об утверждении Решения единственного акционера от 22.06.2018).

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:
Определить цену (денежную оценку) недвижимого имущества АО АХК «ВНИИМЕТМАШ», с учетом стоимости здания и прав аренды земельного участка, для использования в качестве залога по кредитным обязательствам не менее его рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика, подтвержденной положительным экспертным заключением саморегулируемой организации оценщиков.

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:
Принять решение о последующем одобрении Дополнительного соглашения № 3 от 27.08.2018 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № ДИ001-0117/01Ю от 17.01.2017, заключенному между АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» и АО «Коммерческим банком «Московское ипотечное агентство» (КБ «МИА»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно приложению.
Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Миронова Ирина Васильевна.
Основание заинтересованности: Миронова И.В. является членом Совета директоров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров № 35 от 03.07.2018) и одновременно членом Совета директоров ПАО «КБ «МИА» (АО) (Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 22.06.2018г. № 20511 об утверждении Решения единственного акционера от 22.06.2018).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2018, ПРОТОКОЛ № 20/18 заседания Совета директоров АО АХК "ВНИИМЕТМАШ", состоявшегося 04.12.2018 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные гос. рег. 1-01-03516-А, дата выпуска 11.11.2003 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Рассказов


3.2. Дата 06.12.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.