Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.12.2016 18:31


ПАО "Детский мир"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Детский мир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Детский мир»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2016 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: № 18 от 20 декабря 2016 г.
2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие членов Совета директоров 8 из 10.
2.4. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
2.4.1. Вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Детский мир» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. В соответствии со статьями 48, 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложить Общему собранию акционеров ПАО «Детский мир» («Общество») принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» –8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.4.2. Вопрос повестки дня: Об определении цены и условий выкупа обыкновенных акций ПАО «Детский мир».
1. В соответствии с п.3 ст. 75 Федерального Закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" («Закон об АО») в редакции, действующей на момент принятия настоящего решения, определить цену выкупа Обществом акций в размере 91,78 (девяносто один рубль семьдесят восемь копеек) рублей за одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир».
2. Определить порядок выкупа акций Общества и утвердить текст уведомления о порядке реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащим им акций (приложение 1).
«ЗА» –5 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.4.3. Вопрос повестки дня: О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».
1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
       1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.
       2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
       3. Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору единоличного исполнительного органа Общества.
2. Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:
       1. Проект дополнительного соглашения к трудовому договору единоличного исполнительного органа Общества;
       2. Проект договора (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность);
       3. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
       4. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
       5. Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
4. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в форме электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
«ЗА» –8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А;

3. Подписи
3.1.
Генеральный директор
В.С. Чирахов
ПАО «Детский мир» (подпись)
3.2. Дата «20» декабря 20 16 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.