Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.05.2019 16:04


ПАО "Селигдар"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
О созыве Общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус,
г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата и время проведения Общего годового собрания акционеров – 14 июня 2019 года, в 12 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения собрания – Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, зал конференций, 2 этаж.
Заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар» по почтовому адресу: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар», либо: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется возможность дистанционного участия в собрании, заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе и в ходе проведения собрания.
Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.newreg.ru.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента: 14 июня 2019 года 11 часов 30 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования): сведения не указываются для данного вида Общего собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 20 мая 2019 года.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2018 год.
3) Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
4) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
7) Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
8) Утверждение Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции.
9) Утверждение Положения о СоветЕ директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
10)Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
11) Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12) О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
- лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 24 мая 2019 года по адресу: Республика Саха (Якутия), город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среду, четверг; с 9:00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.
- информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Селигдар» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
      2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” мая 20 19 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.