Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.05.2019 14:08


ПАО "Химпром"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о повестке дня заседания Совета Директоров
и принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727 ;
https://www.himprom.com/company/corp/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «17» мая 2019 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2019 г., б/н.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

На 10 ч. 00 мин. 17 мая 2019 года поступили бюллетени 7 членов Совета директоров (100% членов Совета директоров).

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования.
2. О дате окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
3. О почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
6. О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», и порядке ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», а так же формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».
9. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
10. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХ.
11. Об определении в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХ.
12. Об утверждении заключения о крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХ.
13. Об определении в порядке статьи 75 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цены выкупа акций.

2.5. Содержания решений, принятых Советом директоров:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования».


ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О дате окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» – 19 июня 2019 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
«Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» – 19 июня 2019 года».


ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ О почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»: адрес места нахождения ПАО «Химпром»: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»: адрес места нахождения ПАО «Химпром»: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 28.05.2019 г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 28.05.2019 г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:

1. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:

1. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХ».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», и порядке ее предоставления.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе реестра акционеров ПАО «Химпром».
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 19.06.2019 г.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром
- Заключение Совета директоров ПАО «Химпром» о крупной сделке.
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «Химпром», требование о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов ПАО «Химпром» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО «Химпром», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций».

2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-52-36, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе реестра акционеров ПАО «Химпром».
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 19.06.2019 г.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром
- Заключение Совета директоров ПАО «Химпром» о крупной сделке.
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «Химпром», требование о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов ПАО «Химпром» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО «Химпром», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций».

2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-52-36, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», а так же формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 19 июня 2019 года.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 19 июня 2019 г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 19 июня 2019 года.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 19 июня 2019 г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций ПАО «Химпром» типа А не обладают».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций ПАО «Химпром» типа А не обладают.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХ.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, совокупной стоимостью ХХХХХХХ руб., что составляет более 50% балансовой стоимости активов ПАО «Химпром» на последнюю отчетную дату (31.03.2019г.), заключаемой между ПАО «Химпром» и XXXXXXX согласно Приложению №1 к Протоколу одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: ХХХХХХХХХХХХХХХ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 1 член Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, совокупной стоимостью ХХХХХХХ руб., что составляет более 50% балансовой стоимости активов ПАО «Химпром» на последнюю отчетную дату (31.03.2019г.), заключаемой между ПАО «Химпром» и XXXXXXX согласно Приложению №1 к Протоколу одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: ХХХХХХХХХХХХХХХ.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХ.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) имущества крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и XXXXXXX, указанной в Приложении № 1 в совокупном размере ХХХХХХХ руб. с НДС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 1 член Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) имущества крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХ, указанной в Приложении № 1 в совокупном размере ХХХХХХХ руб. с НДС».

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении заключения о крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХ.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить заключение о крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и международной финансовой организацией ХХХХХХХ, согласно Приложению № 2 к Протоколу».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 1 член Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить заключение о крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и международной финансовой организацией ХХХХХХХ, согласно Приложению №2 к Протоколу.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении в порядке статьи 75 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цены выкупа акций.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Руководствуясь требованиями пункта 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену выкупа акций ПАО «Химпром» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Химпром», голосовавших против принятия решения по вопросу «Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХ или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, в размере пяти рублей семидесяти девяти копеек (5 рублей 79 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Химпром».
Цена выкупа определена на основании заключения оценщика от 14.05.2019 года об оценке величины рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Химпром» по состоянию на 01.04.2019.
Выкуп акций осуществлять в сроки и в порядке в соответствии с требованиями статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 1 член Совета директоров.
Решение принято большинством голосов

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Руководствуясь требованиями пункта 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену выкупа акций ПАО «Химпром» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Химпром», голосовавших против принятия решения по вопросу «Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Химпром» и ХХХХХХХ» или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, в размере пяти рублей семидесяти девяти копеек (5 рублей 79 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Химпром».
Цена выкупа определена на основании заключения оценщика от 14.05.2019 года об оценке величины рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Химпром» по состоянию на 01.04.2019.
Выкуп акций осуществлять в сроки и в порядке в соответствии с требованиями статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер: 1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009098990

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/317 от 29.11.2018 г.)                         ______________Л.Е.Виноградова
                                                                               (подпись)
3.2. Дата 21.05.2019 г.                              М.П.


Эмитент осуществляет раскрытие сведений, содержащих Инсайдерскую информацию в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2019 N 416 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.