Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.03.2019 09:20


ПАО "НЕФАЗ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НЕФАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116
1.5. ИНН эмитента: 0264004103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2019 года по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 в 15.00 часов (местного времени).
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 29 мая 2019 года (включительно).
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: 14.00 часов (местного времени).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: 07 мая 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
2.8. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» и порядке ее предоставления.      
1. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, к следующей информации:
- сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»;
- повестка дня годового Общего собрания ПАО «НЕФАЗ»;
- годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НФАЗ» по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по результатам проверки такой отчетности;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»;
- сведения о кандидате в аудиторы ПАО «НЕФАЗ»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- проект Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
- проект Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»;
- заключение Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» о крупных сделках, заключенных в отчетном году;
- отчет о заключенных ПАО «НЕФАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемым при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЕФАЗ» с 08 мая 2019 г. по 30 мая 2019г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г.Нефтекамск, ул. Янаульская,3, каб. 309 АЛК, Группа корпоративного управления, тел. (34783) 6-30-74, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» - по месту его проведения до времени закрытия годового Общего собрания акционеров.
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЕФАЗ», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, направить в электронной форме.
2.9. Дата проведения заседания Совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 19.03.2019 по 29.03.2019 (в форме заочного голосования).
2.10.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
2.11. Дата проведения заседания Совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.03.2019 (в форме заочного голосования).
2.12.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.03.2019, протокол № 9 (224).

3. Подпись
3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2018 № 95)
Аюпова Гульнара Рашитовна


3.2. Дата 29.03.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.