Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.05.2018 09:08


ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/ и www.alrosanurba.ru

2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акция именная, обыкновенная, бездокументарная, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 01-01-20179-F от 18.12.1997 года.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Иркутское отделение ФКЦБ России.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 15 мая 2018 года 18 часов 00 минут, время местное.

Место подведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, офис ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Дата составления протокола: 18 мая 2018 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Бабиченко Андрей Анатольевич ;

2. Иванов Сергей Сергеевич;

3. Козлов Владимир Владимирович;

4. Курнев Василий Тарасович;

5. Машинский Константин Анатольевич;

6. Никифорова Светлана Степановна;

7. Султанов Ильдар Рифович;

8. Черепнов Андрей Николаевич;

В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам отчетного года.

3. О кандидатуре аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора.

4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015.

6. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов и утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год.

7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
2.1. С учетом решения внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 11.12.2017) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2017 года в размере 12 796 066 тыс. руб.:
• на выплату дивидендов – 9 500 000 тыс. руб. (выплаченные дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 г.)
• финансирование капитальных вложений - 302 693 тыс. руб., в том числе:
ГРР (поисковые активы) – 261 756 тыс. руб.
строительство ВЛЗ-6КВ от ПС35/6КВ в п. Накын - 40 937 тыс. руб.;
• оставить нераспределённой - 2 993 373 тыс. руб.
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за IV квартал 2017 года.

Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
2.1. С учетом решения внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 11.12.2017) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2017 года в размере 12 796 066 тыс. руб.:
• на выплату дивидендов – 9 500 000 тыс. руб. (выплаченные дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 г.)
• финансирование капитальных вложений - 302 693 тыс. руб., в том числе:
ГРР (поисковые активы) – 261 756 тыс. руб.
строительство ВЛЗ-6КВ от ПС35/6КВ в п. Накын - 40 937 тыс. руб.;
• оставить нераспределённой - 2 993 373 тыс. руб.
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за IV квартал 2017 года.

3. О кандидатуре аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
3.2. Определить стоимость услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2018 года, в размере 1 806 934 рубля, в том числе НДС и командировочные расходы.
3.3. Определить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «АЛРОСА-Нюрба», подготовленной в соответствии с МСФО за 2018 год (включая обзорную проверку промежуточной отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.), в размере 944 944 рубля, в том числе НДС, без учета командировочных расходов.


Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
3.2. Определить стоимость услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2018 года, в размере 1 806 934 рубля, в том числе НДС и командировочные расходы.
3.3. Определить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «АЛРОСА-Нюрба», подготовленной в соответствии с МСФО за 2018 год (включая обзорную проверку промежуточной отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.), в размере 944 944 рубля, в том числе НДС, без учета командировочных расходов.

4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4.2. Утвердить дату и место проведения годового общего собрания акционеров - 25 июня 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
4.3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», производится с 10 часов 00 минут 25 июня 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
4.4. Начало годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» 25 июня 2018 года в 11 часов 00 минут.
4.5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по состоянию на 25 мая 2018 года.
4.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества.
4.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»:
- годовой отчет ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2017 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по распределению прибыли;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- сведения о предлагаемом аудиторе ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 26 мая 2018 года по 24 июня 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317, а также 25 июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.
4.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» согласно приложению №1 к протоколу.
4.9. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» в газетах «Мирнинский рабочий», «Огни Нюрбы», и на сайте ПАО «АЛРОСА - Нюрба» (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложениям №№2.1 – 2.5 к протоколу.
4.11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
4.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 4.11 решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
4.13. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» Андрейкива Я.О. – секретаря Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».

Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4.2. Утвердить дату и место проведения годового общего собрания акционеров - 25 июня 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
4.3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», производится с 10 часов 00 минут 25 июня 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
4.4. Начало годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» 25 июня 2018 года в 11 часов 00 минут.
4.5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по состоянию на 25 мая 2018 года.
4.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества.
4.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»:
- годовой отчет ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2017 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по распределению прибыли;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- сведения о предлагаемом аудиторе ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА - Нюрба»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 26 мая 2018 года по 24 июня 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317, а также 25 июня 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.
4.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» согласно приложению №1 к протоколу.
4.9. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» в газетах «Мирнинский рабочий», «Огни Нюрбы», и на сайте ПАО «АЛРОСА - Нюрба» (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложениям №№2.1 – 2.5 к протоколу.
4.11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
4.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 4.11 решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
4.13. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» Андрейкива Я.О. – секретаря Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».

5. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 от 29.12.2015.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 4 к договору поручительства от 29.12.2015 №ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 на следующих условиях:
Стороны:
- Банк ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор);
- ПАО «АЛРОСА - Нюрба» (Поручитель);
- АО «АК Якутия» (Заемщик).
Предмет:
Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«2.1.1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей, подлежащего погашению «31» августа 2018 года или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;».
Пункт 5.8. статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«5.8. Поручительство предоставлено сроком до «31» августа 2021 года (включительно).».

Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку – дополнительное соглашение № 4 к договору поручительства от 29.12.2015 №ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 на следующих условиях:
Стороны:
- Банк ВТБ (ПАО) (Банк, Кредитор);
- ПАО «АЛРОСА - Нюрба» (Поручитель);
- АО «АК Якутия» (Заемщик).
Предмет:
Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«2.1.1. по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей, подлежащего погашению «31» августа 2018 года или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;».
Пункт 5.8. статьи 5 «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» Договора изменить и изложить в следующей редакции:
«5.8. Поручительство предоставлено сроком до «31» августа 2021 года (включительно).».

6. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов и утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
6.1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «АЛРОСА-Нюрба», утвержденную решением Совета директоров от 03.04.2017 (протокол №32), утвердив приложения № 1 и № 2 к Программе отчуждения непрофильных активов - Реестр непрофильных активов в новой редакции согласно приложениям № 3, 4.
6.2. Утвердить план мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год согласно приложению № 5.

Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
6.1. Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «АЛРОСА-Нюрба», утвержденную решением Совета директоров от 03.04.2017 (протокол №32), утвердив приложения № 1 и № 2 к Программе отчуждения непрофильных активов - Реестр непрофильных активов в новой редакции согласно приложениям № 3, 4.
6.2. Утвердить план мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год согласно приложению № 5.

7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 6).

Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Курнев В.Т., Машинский К.А., Никифорова С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 6).

3. Подпись
3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________             Никитин Н.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.