Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.02.2017 18:49


АО "Вертолеты России"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1077746003334
1.5. ИНН эмитента 7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianhelicopters.aero
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113;

Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.02.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.02.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об экономической или иной обоснованности участия АО «Вертолеты России» и предприятий Холдинга «Вертолеты России» в контролируемых иностранных компаниях или процедуре выхода из участия в контролируемых иностранных компаниях;
2. О признании утратившим силу ранее принятого решения Совета директоров АО «Вертолеты России»;
3. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров АО «Вертолеты России»;
4. Об определении позиции Общества по вопросам деятельности Ключевых организаций Холдинга «Вертолеты России»;
5. Об отчуждении непрофильных объектов организаций Холдинга «Вертолеты России»;
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вертолеты России» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год;
7. Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 500 000 000 рублей;
8. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и
корпоративному управлению АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-27 от 19.12.2016) А.В.Тамбовцев
(подпись)
3.2. Дата “17” февраля 2017 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.