Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 14:56


ОАО "ЦКЭ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция»"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦКЭ"
1.3. Место нахождения эмитента 184511, г. Мончегорск, Мурманской области, ул. Комсомольская, 23-а
1.4. ОГРН эмитента 1025100654369
1.5. ИНН эмитента 5107032124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00546-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19562

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров, - дата собрания 31 мая 2017 года, место проведения собрания: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская 23-а, актовый зал, время проведения собрания 14 часов
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - в 13 часов, регистрация производиться по месту проведения собрания акционеров : Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская 23-а,
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 мая 2017 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета об основных итогах деятельности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2016 год
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, расходование прибыли
- о выплате дивидендов за 2016 год
- утверждение плана по использованию прибыли ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в 2017 году
- избрание членов Совета директоров ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».
- избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».
- утверждение аудитора ОАО «Центрально-Кольская экспедиция».
2.7. Порядок ознакомления материалов к общему собранию акционеров:
Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет об основных итогах деятельности ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе по вопросу дивидендов.
С информацией можно ознакомиться у секретаря Совета директоров Золотаревой Е.Д. по адресу Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская 23-а, каб. № 207, с 09 до 14 часов с 10 мая по 31 мая 2017 года.
2.8. Дата составления протокола Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров – 21 мая 2017 года
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:49-1-П-00178 дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.09.1994.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор- В.П. Дубягин
3.2. Дата: 21 мая 2017 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.