Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.04.2015 15:08


ПАО «Интер РАО»

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента


ПРЕСС-РЕЛИЗ
07 апреля 2015 года состоялось очное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО».

Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:

- О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Интер РАО» в форме собрания (совместного присутствия).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – 29 мая 2015 года.
1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – 10 часов 00 минут по московскому времени.
1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.
1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 29 мая 2015 года с 8 часов 00 минут по местному времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
1.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2015 года.
1.8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО»;
- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
1.9. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
1.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
1.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru не позднее 28 апреля 2015 года.
1.12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО», является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- оценка отчетности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате на должность Председателя Правлеиня;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества, в том числе оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и на должность Председателя Правления Общества;
- предварительная оценка Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества кандидатов;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- Материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике:
- рекомендации Совета директоров Общества о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- справка об оплате уставного капитала Общества;
- справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций;
- расчет стоимости чистых активов Общества.
1.13. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 мая 2015 года по 29 мая 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО»,
а также начиная с 29 апреля 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 29 мая 2015 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
1.14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО».
1.15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

- Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО»:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
3.1. Определить 20 апреля 2015 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО».

- О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Интер РАО» за 2014 год.
Принятое решение:
4.1. Предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Интер РАО»
за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» (Приложение № 4).

- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Интер РАО» за 2014 год.
Принятое решение:
5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Интер РАО» за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Интер РАО» за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

- О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года.
Принятое решение:
6.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
6.1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 финансового года в сумме 434 170 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 21 708,5 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 108 542,5 тыс. руб.;
- оставить нераспределенной – 303 919 тыс. руб.
6.1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Интер РАО» по результатам 2014 года в размере 0,001039679119 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Cумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
6.1.3. Определить 09 июня 2015 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6.1.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24.06.2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15.07.2015 года.

- О кандидатуре Председателя Правления Общества и предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу избрания единоличного исполнительного органа Общества.
Принятое решение:
7.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Председателя Правления Общества Ковальчука Бориса Юрьевича – Председателя Правления ОАО «Интер РАО».
7.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
7.2.1. В связи с истечением срока полномочий Председателя Правления Общества избрать Председателем Правления Общества Ковальчука Бориса Юрьевича с 26 июня 2015 года сроком на 5 лет.

- О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Интер РАО» и определении размера оплаты его услуг.
Принятое решение:
8.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» №3028 от 20 мая 2009 г.

8.2. По результатам конкурентных процедур и с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.12.2012 (протокол № 24), от 13.03.2015 (протокол № 51), на основании п. 5.3.1 Политики ротации, утвержденной решением Совета директоров от 25 июля 2013 года (протокол от 29 июля 2013 года № 97), п. 13.1.19 Устава Общества определить:
8.2.1. Стоимость обзорной проверки в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 5 310 000 (пять миллионов триста десять тысяч) рублей, включая НДС;
8.2.2. Стоимость аудита консолидированной финансовой отчётности Группы «Интер РАО» за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 23 968 160 (двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей, включая НДС;
8.2.3. Стоимость аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, подготовленной с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), в сумме 1 121 000 (один миллион сто двадцать одна тысяча) рублей, включая НДС.

8.3. По результатам закупки у единственного источника (протокол ЦЗК от 17 марта 2015 г. №4) и с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 13.03.2015 (протокол № 51), от 24.03.2015 (протокол № 52), на основании п. 5.3.1 Политики ротации, утвержденной решением Совета директоров от 25 июля 2013 года (протокол от 29 июля 2013 года № 97), п. 13.1.19 Устава Общества определить:
8.3.1. Cтоимость обзорной проверки в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО» за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 5 664 000 (пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, включая НДС;
8.3.2 Cтоимость обзорной проверки в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы «Интер РАО» за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в сумме 5 310 000 (пять миллионов триста десять тысяч)) рублей, включая НДС.

- О предложениях (рекомендациях) годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, утверждения устава внутренних документов, об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» принять следующее решение по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:
9.1.1. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2014 года, в следующем размере:
Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

9.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 6).

9.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» принять следующее решение:
9.3.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением № 7.
9.3.2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 25.05.2014 г. (п.10 протокола Общего собрания от 25.05.2014 №14).

9.4. Предложить годовому Общему собранию ОАО «Интер РАО» принять следующее решение:
9.4.1. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8.

9.5. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» принять следующее решение:
9.5.1. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 9.

9.6. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» принять следующее решение:
9.6.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 10.
9.6.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утверждённое решением Правления Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»
от 28.03.2008.
9.7. Совет директоров предложил годовому Общему собранию акционеров ОАО «Интер РАО» определить цены и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» и Группы «Интер РАО» за 2014 год.
Принятое решение:
10.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 2014 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.
10.2. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 2014 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу.

- Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.
Принятое решение:
11.1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества (далее – Дорожная карта) в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу.
11.2. Правлению Общества представлять Совету директоров Отчет об исполнении Дорожной карты на ежегодной основе до полного исполнения ее мероприятий.

- О рассмотрении Отчета Правления ОАО «Интер РАО».
Принятое решение:
12.1.1. Принять к сведению Отчет о технической безопасности производственной деятельности в Группе «Интер РАО» согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу (далее – Отчет).
12.1.2. Правлению ОАО «Интер РАО» обеспечить исполнение мероприятий, направленных на совершенствование управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью в соответствии с Приложением № 15 к настоящему Протоколу.
12.2. Принять к сведению Отчет Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении решений Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 16 к настоящему протоколу.


За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Бочаров Олег
Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и
рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений
ОАО "Интер РАО"
Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440
Факс: +7 (495) 664-88-41
E-mail: bocharov_oi@interrao.ru


Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО»
(на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО)
М.В. Константинов
(подпись)
Дата “ 07” апреля 2015 г.             М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.