Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.05.2019 17:38


АО «Тимер Банк»

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Тимер Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Тимер Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань
1.4. ОГРН эмитента 1021600000146
1.5. ИНН эмитента 1653016689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01581-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1196
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров «Тимер Банк» (ПАО);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 мая 2019 года;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Республика Татарстан, 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 58, «Тимер Банк» (ПАО);
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании: 13 872 988 871 502 684 020 393 560 (100% от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума);
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об изменении места нахождения и адреса Банка.
2. Об утверждении Устава Банка в новой редакции и обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов                          Поцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»                         13 872 988 871 502 684 020 393 560 100,00 %
«ПРОТИВ»              0                                                        0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        0                                                        0,00 %
Общее собрание акционеров приняло решение:
1.1. Изменить место нахождения Банка на следующее: Российская Федерация, г. Москва.
1.2. Изменить адрес Банка на следующий: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 23, стр. 2.

По второму вопросу повестки дня
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов                         Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ЗА»                         13 872 988 871 502 684 020 393 560 100,00 %
«ПРОТИВ»              0                                                        0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        0                                                        0,00 %
Общее собрание акционеров приняло решение:
2.1. Утвердить Устав Банка в новой редакции, в том числе в связи с исключением указания на то, что Банк является публичным акционерным обществом.
2.2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Банка от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3. Предоставить Председателю Правления Банка Фомину Антону Андреевичу право подписания Устава Банка в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Банка и иных документов, связанных с государственной регистрацией Устава Банка в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.05.2019, № 37.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 10501581В, дата государственной регистрации: 29.11.2017, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 28.12.2017);
- акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 20301581В, дата государственной регистрации: 29.11.2017).


3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
«Тимер Банк» (ПАО) Д.Н. Вавулин

3.2. Дата “ 13 ” мая 20 19 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.