Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.09.2018 16:23


ОАО "СГАТП №1"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "СТАВРОПОЛЬСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СГАТП №1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь
1.4. ОГРН эмитента: 1022601958796
1.5. ИНН эмитента: 2636015944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32343-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6184
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие четыре члена Совета директоров эмитента из пяти. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу №1 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества; об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СГАТП №1»; об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании» принято решение:
- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СГАТП №1» 22 июня 2018 года в 15-00 по адресу г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д. 6;
- утвердить форму проведения – собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
- утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 14-00 по московскому времени 22.06.2018 г.

По вопросу №2 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров» принято решение:
- датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров считать 28 мая 2018 года.

По вопросу №3 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» принято решение утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.

По вопросу №4 «Об утверждении формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СГАТП №1» и порядка уведомления акционеров принято решение сообщение о проведении собрания направить заказным почтовым письмом.

По вопросу №5 «Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» принято решение:
-определить следующий перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к годовому собранию:
- годовой отчёт Общества за 2017 г.
- бухгалтерская отчётность Общества за 2017 год
- заключение аудитора;
-рекомендации Совета Директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года финансового года
-списки кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию
- установить, что указанные материалы будут доступны для ознакомления в период с 09 июня 2018 года по 21 июня 2018 года с 14-00 до 15-00 по адресу г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д.6.

По вопросу №6 «О рекомендации общему собранию акционеров по вопросу
возложении обязанностей счетной комиссии на регистратора Общества» принято решение рекомендовать общему собранию акционеров возложить обязанности счетной комиссии на регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор.

По вопросу №7 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров» принято решение утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом собрании акционеров.

По вопросу №8 «О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2017 финансового года» принято решение рекомендовать общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2017 финансового года.

По вопросу №9 «Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год» принято решение предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «СГАТП №1» за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчётность за 2017 год и представить отчётность на утверждение акционерам Общества на годовом общем собрании акционеров.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-32343-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 11.02.2012, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присваивался.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
15.05.2018 г., протокол №2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Доценко


3.2. Дата 15.05.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы