Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.01.2018 18:26


РНКБ Банк (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: РНКБ Банк (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Набережная им.60-летия СССР, дом 34
1.4. ОГРН эмитента: 1027700381290
1.5. ИНН эмитента: 7701105460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1354
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2225; http://www.rncb.ru/ru/akcioneram-i-investoram/

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум для принятия решений имелся.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
2.1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита РНКБ Банк (ПАО) на 2018 год (прилагается).
Результаты голосования: решение принято.
2.2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Политику о внутреннем аудите Банковской группы РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) (прилагается).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Методику проведения аудита и оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (публичное акционерное общество) (прилагается).
Результаты голосования: решение принято.
2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Признать утратившим силу внутренний нормативный документ Положение о дивидендной политике РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) утвержденный протоколом заседания Совета директоров РНКБ (ОАО) № 10 от 26.09.2017.
4.2. Утвердить внутренний нормативный документ Положение о дивидендной политике РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) в новой редакции (прилагается).
Результаты голосования: решение принято.
2.5. По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Признать утратившей силу Кадровую политику РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество), утвержденную Советом директоров РНКБ Банк (ПАО) (протокол от 10.12.2015 № 19).
5.2. Утвердить Кадровую политику РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) в новой редакции (прилагается).
Результаты голосования: решение принято.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2018.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2018, протокол № 24.


3. Подпись
3.1. Эксперт Отдела корпоративного управления Юридического департамента РНКБ Банк (ПАО) (Доверенность №01-2508/37 от 29.08.2017 г.)
А.А. Калугина


3.2. Дата 12.01.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы