Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
18.12.2019 09:30


ПАО «Интер РАО»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Шугаев Д.Е., Аюев Б.И., Бугров А.Е., Гавриленко А.А., Ковальчук Б.Ю., Локшин А.М., Муров А.Е., Поллетт Р., Сапожникова Е.В.
К настоящему заседанию представили письменные мнения: Сечин И.И., Федоров Д.В.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы за 9 месяцев 2019 года.
Итоги голосования по вопросу № 1:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
1.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы на 2020 год.
Итоги голосования по вопросу № 2:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Утвердить бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2020 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
2.2. Утвердить бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2020 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О ходе реализации Долгосрочной программы развития:
- О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2020 год.
- Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2020 год.

Итоги голосования по пунктам 3.1.1-3.1.2 вопроса № 3:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.1.1. Утвердить стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2020 год, включая программные мероприятия ДПР в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.
3.1.2. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2020 год в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пунктам 3.2.1-3.2.2 вопроса № 3:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.2.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2020 год согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.
3.2.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2020 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении Риск-аппетита, Карты критических рисков, Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2020 год.

Итоги голосования по пункту 4.1 вопроса № 4:
«ЗА»: 11.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
4.1. Утвердить Карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2020 год в соответствии с Приложением №9 к настоящему Протоколу.
4.2. Принять к сведению Перечень стратегических рисков Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением №10 к настоящему Протоколу.
4.3. Утвердить Риск-аппетит Группы «Интер РАО» в соответствии с Приложением №11 к настоящему Протоколу.
4.4. Поручить Правлению Общества обеспечить вынесение вопроса «Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2020 год» на рассмотрение Совета директоров ПАО «Интер РАО» не позднее 31.03.2020.
4.5. Утвердить перечень Поручений Правлению Общества в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17.12.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17.12.2019, № 261.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 14.12.2018 № 1ДС-345/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата « 17 » декабря 2019 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.