Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
25.03.2019 09:45


ПАО "Магнит"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
http://ir.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24 марта 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут 30 мая 2019 года, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/4.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут 30 мая 2019 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 7 мая 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года.
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Магнит".
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
7. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
8. Утверждение аудитора отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
9. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.;
10. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.;
11. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»;
12. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»;
13. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
14. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
15. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
16. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
17. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
18. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
19. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
20. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»;
21. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
22. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
23. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1;
24. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1;
25. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
26. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
27. О внесении изменений в некоторые положения Устава ПАО «Магнит»;
28. О внесении изменений в некоторые положения Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»;
29. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции; и
30. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информационными материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, можно ознакомиться с 8 мая 2019 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО «Магнит» по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров ПАО «Магнит» 21 марта 2019 года, Протокол заседания Совета директоров №б/н от 24.03.2019.

3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
                                                            (подпись)
3.2. Дата «25» марта 2019 г.
М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.