Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.05.2020 09:30


ПАО "Россети"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
30 апреля 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2020 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
Адрес сайта в сети Интернет, на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней: https://online.rostatus.ru/
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 июня 2020 года
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные акционерами, бюллетени которых получены или электронная форма которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://online.rostatus.ru до 1 июня 2020 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 мая 2020 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С указанной информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров Общества (за исключением нерабочих дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, блок «А» здания многофункционального общественного центра, ПАО «Россети»;
- г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее - АО «СТАТУС»), а также на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti.ru.
В связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предоставление указанной информации (материалов) будет осуществляться с учетом действующих законодательных ограничений.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – № 1-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – № 2-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVK8.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а также дату составления и номер протокола заседания совета директоров (эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» принято Советом директоров ПАО «Россети» 24 апреля 2020 года (протокол от 27 апреля 2020 года № 409).
Решение об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» принято Советом директоров ПАО «Россети» 30 апреля 2020 года (протокол от 30 апреля 2020 года № 410).

3. Подпись

3.1 Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 28.04.2020 № 40-20)                                                                                     М.Г. Тихонова

«30» апреля 2020 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.