Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.04.2019 14:03


ПАО "Нижнекамскшина"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскшина"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114
1.5. ИНН эмитента: 1651000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскшина» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 2019 года;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час.00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 423570, РТ, г. Нижнекамск, промзона, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел управления собственностью.
место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскшина», актовый зал.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

3. Определить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» - 20 мая 2019 года, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
4. В соответствии с поступившим 29.01.2019г. предложением ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», владеющего 59.43533 % голосующих акций ПАО «Нижнекамскшина», и последующими решениями Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
7. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
8. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по поставке (продаже) шинной продукции ПАО «Нижнекамскшина».
9. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по поставке (продаже) сырья для производства шинной продукции.
10. Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки (сделок) по оказанию.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
5. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке опубликования:
- на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения для инвесторов: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152,
http://shinakama.tatneft.ru;
- сообщений в газетах «Нижнекамский шинник», «Чулман»
не позднее 24 мая 2019 года.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» рассмотреть в качестве кандидатуры внешнего аудитора Общества на 2019 год аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на 2019 год в сумме            4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) российских рублей, без НДС (включая накладные расходы).
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 18 апреля 2019 года.
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004


3. Подпись
3.1. И.о. директора ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"
Г.М. Хабутдинова


3.2. Дата 19.04.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.