Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
09.10.2017 17:14


ПАО "Моспромстрой"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Моспромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Моспромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739028943
1.5. ИНН эмитента: 7710034310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00082-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5373

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П:
Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении поступивших от акционеров ПАО «Моспромстрой» предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Моспромстрой» и принятии решения о включении выдвинутых акционерами кандидатов в Совет директоров ПАО «Моспромстрой» в списки кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Моспромстрой»», поставленного на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Моспромстрой» по выборам в Совет директоров ПАО «Моспромстрой» следующих выдвинутых акционерами ПАО «Моспромстрой», являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Моспромстрой», кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Моспромстрой»:
1. Горохова Андрея Александровича
2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Гуцериева Микаила Сафарбековича
4. Гуцериева Саида Михайловича
5. Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича
6. Жученко Антона Александровича
7. Иванову Елену Константиновну
8. Качуру Сергея Анатольевича
9. Соколюка Александра Степановича
Итоги голосования: «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Моспромстрой»», поставленного на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Моспромстрой» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Моспромстрой» следующих кандидатов:
1. Белякову Зою Борисовну
2. Кабанову Елену Николаевну
3. Лосева Кирилла Владимировича
Итоги голосования: «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня «О вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров ПАО «Моспромстрой» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров», поставленного на голосование:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Моспромстрой», которое состоится 03 ноября 2017 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Моспромстрой» (Приложение № 1).
Итоги голосования: «за» – 8 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, принятых советом директоров эмитента:
1) Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Моспромстрой» по выборам в Совет директоров ПАО «Моспромстрой» следующих выдвинутых акционерами ПАО «Моспромстрой», являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Моспромстрой», кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Моспромстрой»:
1. Горохова Андрея Александровича
2. Гурецкого Юрия Борисовича
3. Гуцериева Микаила Сафарбековича
4. Гуцериева Саида Михайловича
5. Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича
6. Жученко Антона Александровича
7. Иванову Елену Константиновну
8. Качуру Сергея Анатольевича
9. Соколюка Александра Степановича

2) Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Моспромстрой» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Моспромстрой» следующих кандидатов:
1. Белякову Зою Борисовну
2. Кабанову Елену Николаевну
3. Лосева Кирилла Владимировича

3) Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Моспромстрой», которое состоится 03 ноября 2017 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Моспромстрой» (Приложение № 1).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней): 06.10.2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 06.10.2017 года №44.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, содержатся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Моспромстрой», государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00082-Н, дата государственной регистрации 20.05.2015г., ISIN RU000A0JW548;
акции привилегированные именные бездокументарные ПАО «Моспромстрой», государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00082-Н, дата государственной регистрации 20.05.2015г., ISIN RU000A0JW563.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - директор по корпоративным и правовым отношениям ПАО «Моспромстрой» (Доверенность №19-05/197 от 20.07.2017 г.)
Дмитрий Иванович Левкин


3.2. Дата 06.10.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.