Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.05.2020 16:31


ПАО "КАМАЗ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КАМАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971
1.5. ИНН эмитента: 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 мая 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2020 года.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год».
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «КАМАЗ» за 2020 год.
5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.
6. О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год, в том числе выплате дивидендов.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
10. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003, ISIN код: RU0008959580


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.