Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.05.2020 12:47


ПАО СК «Росгосстрах»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество Cтраховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента 140002, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739049689
1.5. ИНН эмитента 7707067683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10003-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214;
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.05.2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2020 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2019 год.
2. О рекомендациях по выплате дивидендов и распределению прибыли по результатам 2019 года.
3. Об утверждении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
4. Об утверждении кандидатов для избрания аудитора на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
6. О размере оплаты услуг аудитора ПАО СК «Росгосстрах».
7. Об изменении Плана деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» на 2020 год.
8. О рассмотрении неаудированной финансовой отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 1 квартал 2020 г.
9. Об изменении бюджета ПАО СК «Росгосстрах» на 2020 год.
10. О текущем статусе проекта по страхованию жизни.
11. О поручении Совета директоров.

2.4. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с решениями совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855.

3. Подпись

3.1. Член Правления
ПАО СК «Росгосстрах»
(Доверенность ПАО СК «Росгосстрах»
от 08.11.2019 № 2008-д)                                А.А. Печенкин
                                                       (подпись)

3.2. Дата 21 мая 2020 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.