Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
08.05.2018 09:45


ПАО "Магнит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Магнит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Магнит"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5.
1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947
1.5. ИНН эмитента: 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «против», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 6 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 7 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 8 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 9 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
по вопросу 10 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за».
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
«Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» Райана Чарльза Эммитта».
по вопросу 2 повестки дня заседания:
«Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Фоли Пола Майкла».
по вопросу 3 повестки дня заседания:
«Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит» Чурикова Никиту Александровича».
по вопросу 4 повестки дня заседания:
«Утвердить Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит».
по вопросу 5 повестки дня заседания:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту в количестве 3 (трех) человек в составе:
- Моват Грегор Виллиам;
- Симмонс Джеймс Пэт;
- Присяжнюк Александр Михайлович».
по вопросу 6 повестки дня заседания:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту Мовата Грегора Виллиама».
по вопросу 7 повестки дня заседания:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек в составе:
- Симмонс Джеймс Пэт;
- Фоли Пол Майкл;
- Присяжнюк Александр Михайлович».
по вопросу 8 повестки дня заседания:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям Симмонса Джеймса Пэта».
по вопросу 9 повестки дня заседания:
«Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии в количестве 3 (трех) человек в составе:
- Симмонс Джеймс Пэт;
- Махнев Алексей Петрович;
- Фоли Пол Майкл».
по вопросу 10 повестки дня заседания:
«Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии Фоли Пола Майкла».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 мая 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 07.05.2018.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.Э. Помбухчан


3.2. Дата 08.05.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.