Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.12.2017 14:11


ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск
1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967
1.5. ИНН эмитента: 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 декабря 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 декабря 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.
2. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2017 года.
3. Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2017 года.
4. Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 9 месяцев 2017 года.
5. Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» соглашений о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта в пользу АО «СМП Банк» во исполнение требований Кредитного договора №78-05-2017/КЛ от 02 ноября 2017 г., заключенного между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «СМП Банк».
6. Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Соглашения о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» во исполнение требований Соглашения №866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 19 октября 2017 года, заключенного между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «АЛЬФА-БАНК».
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
8. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2017 года.
9. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1160 от 09 ноября 2017 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк.
10. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1161 от 09 ноября 2017 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк.
11. Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Соглашения о списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» во исполнение требований Соглашения №866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 19 октября 2017 года, заключенного между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «АЛЬФА-БАНК».

3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1374-юр от 20.06.2017 г.)
А.В. Шашков


3.2. Дата 07.12.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.