Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.07.2019 10:41


ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-3 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросам 4-5 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2019 года и утверждение бюджета на август 2019 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за первое полугодие 2019 года принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» на август 2019 года принять.

2. О социальных инвестициях Компании «Татнефть» и деятельности объединенного «Благотворительного фонда «Татнефть».
- Информацию о социальных инвестициях Компании «Татнефть» и деятельности объединенного «Благотворительного фонда «Татнефть» принять к сведению.

3. О перспективах развития нефтедобычи, возможностях и задачах бизнес-направления «Разведка и Добыча».
- Информацию о перспективах развития нефтедобычи, возможностях и задачах бизнес-направления «Разведка и Добыча» принять к сведению.
- В целях повышения эффективности бизнес-направления «Разведка и Добыча» обеспечить выполнение комплекса мер в условиях ограничения объема добычи нефти в рамках Соглашения с ОПЕК.

4. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (продавец), отчуждаемого в результате заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» (покупатель).
- В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договорам купли-продажи недвижимого имущества, составляет 1 629 211 415 (один миллиард шестьсот двадцать девять миллионов двести одиннадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей, в том числе:
? титул 011, секция 2500 «Экстрактивная дистилляция сульфоланом», стоимостью 1 013 353 793 (один миллиард тринадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи семьсот девяносто три) рубля копеек (без НДС), что составляет 0,12% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2019 г.;
? титул 092 «Операторная технологических установок завода глубокой переработки нефти», стоимостью 615 857 622 (шестьсот пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать два) рубля 00 копеек (без НДС), что составляет 0,07 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2019г.
Денежная оценка (цена) каждого из объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 50% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта.

5. Об одобрении договоров купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и АО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»;
• предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества;
• объекты недвижимого имущества:
? титул 011, секция 2500 «Экстрактивная дистилляция сульфоланом», стоимостью 1 013 353 793 (один миллиард тринадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи семьсот девяносто три) рубля копеек (без НДС);
? титул 092 «Операторная технологических установок завода глубокой переработки нефти», стоимостью 615 857 622 (шестьсот пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать два) рубля 00 копеек (без НДС).
Цена каждого из объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 50% нижнего предела цены объекта.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 19.07.2019 г.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 19.07.2019 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.