Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.02.2020 13:47


АО "Кредит"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "КРЕДИТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кредит"
1.3. Место нахождения эмитента: 620146, г. Екатеринбург, Фрунзе, 20, к.1
1.4. ОГРН эмитента: 1026605756539
1.5. ИНН эмитента: 6664014178
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30916-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664014178
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.02.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.02.2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
4.Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5.Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
7.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества
10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2019 года
11. О рассмотрении и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.
12. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества
13. Об отчете единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности за 2019 год
14.Об избрании совета директоров и выплате вознаграждения за участие в деятельности обществ
15. Об избрании единоличного исполнительного органа

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 62-1ф-028 Выпуск № 1; 62-1ф-029, Выпуск № 2;
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - Выпуск № 1 от 09.06.1993; Выпуск № 2 от 10.06.1993.

3. Подпись:
3.1. директор ______________ Кириллов Павел Леонидович
3.2. Дата подписи: 14.02.2020 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.