Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.04.2018 18:05


АО "1 МПЗ им. В.А. Казакова"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "1 МПЗ им. В.А. Казакова"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36
1.4. ОГРН эмитента: 1037700051311
1.5. ИНН эмитента: 7730044003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05506-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6866

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 5 человек из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 2 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 3 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 4 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 5 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 6 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 7 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 8 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 9 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 10 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 11 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 12 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 13 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 мая 2018 года в 13 часов 00 минут по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, стр.17, 1 этаж, каб. 102.
Регистрацию участников собрания провести 30 мая 2018 года с 12 часов 00 минут по месту проведения собрания.
Вопрос №2
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос №3
В соответствии с п. 1 статьи 51 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 06 мая 2018 года.
Вопрос №4
Определить способ доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, каждому лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров – не позднее 09 мая 2018 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к Протоколу).
Вопрос №5
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, а также во время его проведения, в следующем составе:
­ проект решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
­ сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
­ сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
­ сведения о кандидатах для утверждения Аудитора Общества.
­ годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, в т.ч. заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества.
­ Годовой отчет Общества за 2017 год.
­ рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2017 финансового года.
Определить порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):
­ адрес места ознакомления: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 17, кабинет 203;
­ время ознакомления: с «10» мая 2018 года с 09 час.00 мин. до 13.час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по рабочим дням и во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №6
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу).
Вопрос №7
Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества, в случае невозможности осуществления функций Председательствующего со стороны Председателя Совета директоров, определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Генеральный директор Общества – Зуев Алексей Александрович.
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества - Могилину Юлию Олеговну.
Вопрос №8
Рекомендовать не выплачивать дивиденды по итогам 2017 финансового года, всю прибыль направить на развитие Общества.
Вопрос №9
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.
Вопрос №10
В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества в 2018 году АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701 ИНН/КПП 7716021332/770601001).
Вопрос №11
В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
 Васильев Алексей Витальевич;
 Лебедева Юлия Николаевна;
 Горбунова Светлана Викторовна.
Вопрос №12
В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
 Васильев Андрей Александрович
 Зуев Алексей Александрович
 Тарасова Наталья Александровна
 Мазко Екатерина Викторовна
 Рожманов Вячеслав Викторович.
Вопрос №13
В соответствии с пунктом 4 статьи 76 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить:
 Отчет о поступивших от акционеров требованиях/волеизъявлениях о выкупе эмитентом акций от 11.04.2018 года по обыкновенным акциям Общества – Приложение № 3 к Протоколу).
 Отчет о поступивших от акционеров требованиях/волеизъявлениях о выкупе эмитентом акций от 11.04.2018 года по привилегированным акциям Общества – Приложение № 4 к Протоколу).

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол без номера от 13 апреля 2018 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05506-A,
дата государственной регистрации выпуска: 24.08.1993 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP9U0.

акции привилегированные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05506-A,
дата государственной регистрации выпуска: 19.12.2005г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP9T2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Зуев


3.2. Дата 16.04.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.