Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.05.2017 18:59


ПАО "Мечел"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Существенный факт
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мечел»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037703012896
1.5. ИНН эмитента 7703370008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942


2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»:
«В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мечел» следующие вопросы:
1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел».
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мечел».
4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Мечел».
5. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Мечел» в новой редакции.
6. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров».
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания)»:
«Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:
 Дату проведения собрания акционеров: «30» июня 2017 года.
 Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 40, здание Петровского Путевого Дворца.
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, ПАО «Мечел».
 Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут местного времени.
 Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания.
 Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)».
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:
«3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел».
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мечел».
4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Мечел».
5. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Мечел» в новой редакции.
6. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров».
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «05» июня 2017 года».
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения»: «Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций.
Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить в предложенной редакции. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)».
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»: «Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- годовой отчет Общества за 2016 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год;
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом Совета директоров Общества по аудиту;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проекты решений общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, начиная с «09» июня 2017 года по адресу единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, офис 310 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения».
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении ежегодного отчета Комитета Совета директоров по аудиту и включении его в годовой отчет Общества за 2016 год»: Утвердить ежегодный отчет Комитета Совета директоров по аудиту и включить его в годовой отчет Публичного акционерного общества «Мечел» за 2016 год (Приложение № 2)
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров»: «Предоставление бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется путем их направления заказным письмом не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров»
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества»: «Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Якунину Ольгу Анатольевну».
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 года; Протокол заседания Совета директоров ПАО «Мечел» № б/н.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKXV5
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым вопросам (Доверенность № 115М-15 от 24.12.2015) И.Н. Ипеева
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” мая 20 17 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.