Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.03.2018 18:59


АО "Крыловское"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Крыловское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Крыловское"
1.3. Место нахождения эмитента: 353764, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская
1.4. ОГРН эмитента: 1022304294132
1.5. ИНН эмитента: 2341000290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56445-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=999; http://aokrilovskoe.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Присутствовали на заседании все пять членов совета директоров АО «Крыловское»: Лизунов Андрей Петрович, Горощик Александр Александрович, Федотенко Василий Алексеевич, Тищенко Сергей Сергеевич, Горшкова Александра Викторовна
Кворум имелся, заседание правомочно.
Голосовали: «За» - 5 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, членов совета директоров; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
2.2. Принятые решения:
По первому вопросу:
включить в список кандидатов в совет директоров общества при проведении годового общего собрания акционеров АО «Крыловское» следующих лиц:
1. Лизунов Андрей Петрович (персональные данные) акциями общества не владеет;
2. Горощик Александр Александрович (персональные данные) акциями общества не владеет;
3. Федотенко Василий Алексеевич (персональные данные) акциями общества не владеет;
4. Тищенко Сергей Сергеевич (персональные данные) акциями общества не владеет;
5. Горшкова Александра Викторовна (персональные данные) акциями общества не владеет;
в ревизоры выдвинуть кандидатом - Крохмаль Анну Юрьевну;
на утверждение аудитором предложить ООО «Канон-Аудит», 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 45/61.
По второму вопросу:
провести очередное общее собрание акционеров АО «Крыловское» в очной форме (совместное присутствие).
По третьему вопросу:
определить датой проведения общего собрания акционеров 16.04.2018;
определить местом проведения общего собрания акционеров адрес: Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская, улица Красная, 37;
определить время проведения общего собрания 10:00 часов;
определить почтовым адресом для направления бюллетеней: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Крестьянская, 169.
По четвертому вопросу:
Определить датой составления списка лиц имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров АО «Крыловское» 25.03.2018.
По пятому вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов совета директоров;
2. Избрание ревизора Общества;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Утверждение годового отчета общества за 2017 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2017 год;
7. Утверждение распределения прибыли, размера и сроках выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
8. Ликвидация Общества.
По шестому вопросу:
- утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- в соответствии со ст. 13.12 устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.aokrilovskoe.ru.
По седьмому вопросу:
предоставить для ознакомления акционерам АО «Крыловское» при подготовке очередного общего собрания следующую информацию:
1. Отчет совета директоров Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год;
2. Заключение ревизора общества;
3. Заключение аудитора общества;
4. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год;
5. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
6. Сведения о кандидате в ревизоры Общества;
7. Сведения об аудиторе общества.
Предоставить возможность ознакомиться с материалами собрания с 25.03.2018 по 16.04.2018 (по рабочим дням с 09:00 часов до 10:00 часов) по адресу: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Крестьянская, 169, второй этаж, приемная.
По восьмому вопросу:
утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров АО «Крыловское», предложенные на рассмотрение совета директоров.
По девятому вопросу:
определить временем начала регистрации акционеров на собрании 09:30.
По десятому вопросу:
утвердить годовой отчет акционерного общества «Крыловское» (годовой отчет прилагается).
По одиннадцатому вопросу:
представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.
По двенадцатому вопросу:
утвердить следующие рекомендации: по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать, по привилегированным в соответствии с проспектом эмиссии.
По тринадцатому вопросу:
утвердить мероприятия по подготовке годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 13.03.2018
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 13.03.2018, без №.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-56445-Р от 22.02.2001; акции привилегированные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-56445-Р от 22.02.2001.


3. Подпись
3.1. Директор
Н.А. Реутова


3.2. Дата 13.03.2018
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы