Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.09.2018 16:14


АО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"
1.3. Место нахождения эмитента: 410005, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239
1.4. ОГРН эмитента: 1026402654530
1.5. ИНН эмитента: 6452019819
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45253-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали семь членов Совета директоров АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» из семи. Кворум для проведения заседания Совета Директоров соблюден, Совет директоров АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно.
по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров Общества» принято решение: В связи с избранием внеочередным общим собранием акционеров Общества Совета директоров в новом составе (Протокол №2 от 07 сентября 2018 года), избрать председателем Совета директоров Общества Хабеева Рената Рушановича.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение секретаря Совета директоров Общества» принято решение: Утвердить секретарем Совета директоров Саяпину Евгению Юрьевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7, дата составления 14 сентября 2018 года.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента НЕ содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Ханенко


3.2. Дата 14.09.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы