Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.12.2017 14:42


ЗАО "ЛМЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)



О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Лысьвенский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЛМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 618900,РФ,Пермский край г.Лысьва,ул.Металлистов,1
1.4. ОГРН эмитента: 1025901922826
1.5. ИНН эмитента: 5918010690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30412-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5918010690/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания - внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров: 04 декабря 2017 года
Место проведения общего собрания акционеров: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысева, 52б, 3 этаж, зал заседаний.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13.30 часов.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14.30 часов.
Время открытия общего собрания акционеров: 14.00 часов.
Время закрытия общего собрания акционеров: 14.35 часов.
Время начала подсчета голосов: 14.30 часов.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию данных реестра акционеров общества на 21 ноября 2017 года.
2.2. Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании - Общества с ограниченной ответственностью «УК Лысьвенская металлургическая компания» и расторжении договора управления с ней.
2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об одобрении сделок.
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
2.3.1.Итоги голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Итоги голосования:
"ЗА" - 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов.
(100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными: 0.
Принятое решение:
1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании - Общества с ограниченной ответственностью «УК Лысьвенская металлургическая компания» (ОГРН 1136324009447).
2. Расторгнуть договор с ООО «УК «Лысьвенская металлургическая компания» (ОГРН 1136324009447) с 11 декабря 2017года.
3. Одобрить заключение Соглашения о расторжении к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Лысьвенский металлургический завод» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «УК Лысьвенская металлургическая компания» от «01» января 2016 года, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.2.Итоги голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Итоги голосования:
"ЗА" - 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов.
(100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными: 0.
Принятое решение:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ЗАО «Лысьвенский металлургический завод.
2.3.3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Итоги голосования:
Между кандидатами распределено всего 119 707 000 голосов. Голоса распределены следующим образом:
Фамилия Имя Отчество кандидата Количество голосов «за» Фамилия Имя Отчество кандидата Количество голосов «за»
Дубовский Сергей Васильевич 17101000 Мухин Александр Алексеевич 17101000
Король Сергей Витальевич 17101000 Сарана Евгений Юрьевич 17101000
Ложкин Александр Николаевич 17101000 Цаповский Игорь Васильевич 17101000
Мельничук Евгений Александрович 17101000

"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными: 0.
Принятое решение:
1. Избрать в Совет директоров ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» следующих кандидатов: Дубовский Сергей Васильевич, Король Сергей Витальевич, Ложкин Александр Николаевич, Мельничук Евгений Александрович, Мухин Александр Алексеевич, Сарана Евгений Юрьевич, Цаповский Игорь Васильевич.

2.3.4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Итоги голосования:
"ЗА" - 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов.
(100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными: 0.
Принятое решение:
1. Одобрить заключение договора займа между ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат « (Займодавец) (ИНН 7414003633) и ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» (Заемщик) на следующих условиях:
- Займодавец предоставляет Заемщику заем в общей сумме, не превышающей 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, на основании письменной заявки Заемщика;
- Заем предоставляется Заемщику сроком до 3 лет (ориентировочно, по «18» декабря 2020 года);
- Процентная ставка по займу не более 8%, проценты за пользование займом выплачиваются одновременно с возвратом основного долга по займу;
- Заемщик обязуется вернуть Займодавцу денежные средства в сумме основного долга по согласованному сторонами графику, сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно;
- Заём предоставляется на следующие цели: погашение действующих кредитов Заемщика и на корпоративные цели Заёмщика.
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Контракту 434-ЛМЗ/2014 / DP0K8G01 от 04.06.2014 года между ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» и компанией «Даниели и К° Оффичине Мекканике С.п.А.» (Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.) о расторжении контракта, по форме или примерно по форме, содержащейся в Приложении к настоящему Протоколу, в качестве крупной сделки.
2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента Протокол Nб/н от 07.12.2017г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-30412-D номинал 10 рублей 6 101 000 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 02.03.1999г.
Акция обыкновенная именная (вып.2) номер государственной регистрации 1-02-30412-D номинал 10 рублей 11 000 000 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2013г.
Итого 17 101 000 шт.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК Лысьвенская металлургическая компания"
__________________             Дейнеко А.Д.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.12.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.