Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.03.2020 09:28


ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316
1.5. ИНН эмитента: 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата: 09.04.2020.
Место проведения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск (ул. Соболековская, зд. 23, Актовый зал).
Время начала проведения: 10.00 часов (по московскому времени).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 08.00 часов (по московскому времени).

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 07.04.2020.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.03.2020.

2.7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в т.ч. комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
7) О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.
8) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 19.032020 с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных дней), а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим»: http://www.nknh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 02-00096-А, дата государственной регистрации выпуска акций 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
решение принято на заседании Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 05.03.2020, протокол: № 10, дата составления: 06.03.2020.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019)
Б.А. Аверьянов


3.2. Дата 10.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.