Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.05.2014 16:50


ПАО "МСЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте “О принятых советом директоров эмитента решениях”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, Российская Федерация, г.Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1025007111491
1.5. ИНН эмитента: 5053005918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03376-A
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2806; www.elemash.ru/ru/about/corporate_management/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Заседание совета директоров проводилось в заочной форме.
Бюллетени заочного голосования представили 6 (шесть) членов совета директоров из 7 (семи).
Решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов совета директоров, участвовавших в голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятые решения по вопросу № 1 повестки дня «Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2013 года»:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.
Рекомендовать распределение чистой прибыли по итогам 2013 года в размере 2 225 643 тыс. рублей по следующим направлениям:
- на финансирование инвестиционной деятельности – 2 029 000 тыс. рублей
- на пополнение оборотных средств – 192 378 тыс. рублей
- на формирование резервного фонда – 4 265 тыс. рублей
Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

Принятые решения по вопросу № 2 повестки дня «О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МСЗ»:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «МСЗ» в форме собрания 25 июня 2014 г.
2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 25 мая 2014 г.
3. Утвердить место проведения собрания – г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д.9, Центр культуры. Время начала собрания 25 июня 2014 г. 10.00 часов, время начала регистрации участников собрания – 09.00 часов.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
2) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2013 года.
3) Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
4) Утверждение новой редакции Устава Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Предложить к утверждению аудитора, победившего по результатам проведения конкурсной процедуры.
6. Утвердить форму и текст сообщения и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагаются). В бюллетень по вопросу утверждения аудитора включить аудитора, победившего по результатам проведения конкурсной процедуры.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Общества за 2013г.;
• Годовая бухгалтерская отчетность за 2013г.;
• Заключение ревизионной комиссии;
• Заключение аудитора Общества;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по результатам 2013 года;
• Предложения для внесения изменений в новую редакцию Устава ОАО «МСЗ»;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МСЗ»;
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «МСЗ»;
• Сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе Общества;
• Проект решений годового общего собрания акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д. 6, 3 этаж (отдел по корпоративному управлению)
8. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 144001, г. Электросталь Московской обл., ул. К.Маркса, д.12, ОАО «МСЗ».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 22 июня 2014 г.
9. Установить следующий регламент выступлений на годовом общем собрании акционеров:
Выступление по вопросам повестки дня – до 30 минут;
Выступление в прениях – до 7 минут;
Выступление с вопросами, справками, информацией – до 5 минут.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2014 года, протокол № 20-40.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МСЗ» О.Л. Седельников
3.2. Дата “ 14 ” мая 2014 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.