Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 15:06


АО "КМС"

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кавминстекло"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КМС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433
1.5. ИНН эмитента: 2630000081
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров – очное заседание без предварительного направления бюллетеней.
Дата, время, место проведения Собрания: 29 мая 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1, учебный центр, актовый зал.
Почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 29 мая 2017 года в 14 часов 00 минут.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01- 55957-P, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01- 55957-P-003D, зарегистрирован РО ФСФР России в ЮФО «09» апреля 2013 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 мая 2017 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках АО «Кавминстекло», распределение прибыли, выплата дивидендов;
2. Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров АО «Кавминстекло» и избрание нового состава Совета директоров;
3. Прекращение полномочий действующего состава ревизионной комиссии АО «Кавминстекло» и избрание нового состава ревизионной комиссии;
4. Утверждение АО «КПМГ» (Краснопресненская набережная, 18, 123317 Москва) в качестве Аудитора АО «Кавминстекло» – с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности АО «Кавминстекло» за 2017 год;
5. Увеличение Уставного капитала АО «Кавминстекло» путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций и внесении соответствующих изменений в Устав АО «Кавминстекло» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
6.Признание утратившим силу Положения о совете директоров ЗАО «Кавминстекло» от 2002 года и утверждение нового положения о совете директоров.
7.Признание утратившим силу Положения о генеральном директоре ЗАО «Кавминстекло» от 2002 года и утверждение нового положения о генеральном директоре.
8.Признание утратившим силу Положения о ревизионной комиссии ЗАО «Кавминстекло» от 2002 года и утверждение нового положения о ревизионной комиссии.
9.Признание утратившим силу Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ЗАО «Кавминстекло» от 2002 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам АО «Кавминстекло» при подготовке к Собранию: информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к Собранию, доступны для ознакомления по адресу: заводоуправление АО «Кавминстекло», 3й этаж, кабинет юридического отдела, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, с 06 мая 2017 года, в рабочие дни с 9 до 16 часов (по местному времени) (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Кисенков
3.2. Дата: 21.04.2017 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.