Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.10.2018 15:16


ООО АПРИ "Флай Плэнинг"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО АПРИ "Флай Плэнинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909
1.4. ОГРН эмитента: 1127451013964
1.5. ИНН эмитента: 7451343204
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения – 11.10.2018 г.
Место проведения - г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, кабинет 909.
Время проведения - в 10 час. 20 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались участники Общества, владеющие долями, составляющими 100.00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы председательствующего из числа участников Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг», назначение секретаря собрания.
2. Одобрение заключения сделки – передача в залог третьему лицу доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг», принадлежащей участнику Карабинцеву Т.В., в размере 17,474%, номинальной стоимостью 83 003 300 руб.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня «Выборы председательствующего из числа участников Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг», назначение секретаря собрания».
Результат голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.).
«ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать председателем собрания генерального директора ООО «ОК-Финанс» Иванова Глеба Александровича, секретарем собрания - заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО АПРИ «Флай Плэнинг» Истомину Наталью Васильевну.

По второму вопросу повестки дня «Одобрение заключения сделки – передача в залог третьему лицу доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг», принадлежащей участнику Карабинцеву Т.В., в размере 17,474%, номинальной стоимостью 83 003 300 руб.».
Результат голосования: «ЗА» - 82,526% голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня (ООО «ОК-Финанс» в лице Иванова Г.А., Букреев А.С., Карабинцев Т.В., Володарчук С.А., Иванов В.С. в лице Иванова О.В., ООО «Флэт Актив» в лице Иванова Г.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Люкова А.Ю.).
«ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%.
17,474 % голосов, принадлежащих Карабинцеву Т.В., при определении результатов голосования не учитываются.
Решение принято единогласно.
Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на залог доли в размере 17,474% уставного капитала ООО АПРИ «Флай Плэнинг», принадлежащей участнику Общества Карабинцеву Тимофею Владиславовичу, третьему лицу Клушину Ивану Федоровичу, в обеспечение обязательств ООО АПРИ «Флай Плэнинг» по договору займа № 1 от 25.10.2017, заключенному с Клушиным И.Ф.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №36 от 11.10.2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Савченков


3.2. Дата 11.10.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.