Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.02.2017 19:14


ПАО "ГТЛК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gtlk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
Представлено письменное мнение члена совета директоров по вопросам повестки дня: Богинского А.И.
Всего 6 голосов из 7.
Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам).
«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0


2. Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2016 года.
«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0

3. Об утверждении размера квартального вознаграждения Генерального директора за достижение ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2016 года.
«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0

4. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 4 квартал 2016 года и по итогам года.
«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0

5. О состоянии лизингового портфеля по итогам 2016 года.
«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0

6. О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).
«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0

7. О предварительном утверждении Долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» на 2016-2020 гг.
«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0

8. Отчет о закупочной деятельности Общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2016 год.
«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0

9. О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 2 полугодие 2016 года.
«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0

10. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2017 год.
«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0

11. Об утверждении порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «ГТЛК» на территории Дальневосточного федерального округа.
«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0

12. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Вертолеты России»;
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» член совета директоров Богинский А.И. участия в голосовании не принимал.
«за» - 5 (пять) голосов членов совета директоров:
Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0

13. Об участии дочерней компании ПАО «ГТЛК» в другом обществе.
«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0

14. Об одобрении сделки с Банк ГПБ (АО).
«за» - 6 (шесть) голосов членов совета директоров: Богинский А.И., Борисов Ф.А., Дитрих Е.И., Землянский С.В., Медведев Ю.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам).
Конфиденциально.

ВОПРОС №2: Отчет по исполнению долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» и достижению ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2016 года.
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.

ВОПРОС №3: Об утверждении размера квартального вознаграждения Генерального директора за достижение ключевых показателей эффективности за 9 месяцев 2016 года.
Конфиденциально.

ВОПРОС №4: О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета об итогах деятельности ПАО «ГТЛК» за 4 квартал 2016 года и по итогам года.
Конфиденциально.

ВОПРОС №5: О состоянии лизингового портфеля по итогам 2016 года.
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.

ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат).
Конфиденциально.

ВОПРОС №7: О предварительном утверждении Долгосрочной программы развития ПАО «ГТЛК» на 2016-2020 гг.
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.

ВОПРОС №8: Отчет о закупочной деятельности Общества за четвертый квартал и общий годовой отчет за 2016 год.
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.

ВОПРОС №9: О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 2 полугодие 2016 года.
Конфиденциально.

ВОПРОС №10: Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2017 год.
1. Конфиденциально.
2. Определить начальную (максимальную) цену услуги аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2017 г., в сумме с НДС – 3 822 091 (Три миллиона восемьсот двадцать две тысячи девяносто один) рубль, в том числе НДС – 583 030,83 рублей.

ВОПРОС №11: Об утверждении порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «ГТЛК» на территории Дальневосточного федерального округа.
Утвердить порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» на территории Дальневосточного федерального округа (приложение №5 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №12: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Вертолеты России».
Одобрить сделки в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
Договор поставки 13 вертолетов МИ-8 АМТ, 10 вертолетов МИ-8 МТВ-1 между ПАО «ГТЛК» и АО «Вертолеты России» от 27 декабря 2016 года на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Покупатель- ПАО «ГТЛК»
Поставщик/продавец- АО «Вертолеты России».
Предмет договора:
Покупатель согласен оплатить и принять, а Продавец обязуется поставить Покупателю 13 (тринадцать) вертолетов Ми-8АМТ и 10 (десять) вертолетов Ми-8МТВ-1.
Сумма договора:
Цена 1 (одного) Вертолета Ми-8АМТ – 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей, в том числе НДС в размере 18 (восемнадцать) процентов – 53 389 830, 51 (Пятьдесят три миллиона триста восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать 51/100) рублей.
Цена 1 (одного) Вертолета Ми-8МТВ-1 – 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей, в том числе НДС в размере 18 (восемнадцать) процентов – 53 389 830, 51 (Пятьдесят три миллиона триста восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать 51/100) рублей.
Цены Вертолетов, включая стоимость упаковки и маркировки комплектов авиационного имущества, понимаются на условиях EXW – Завод-изготовитель соответствующего Вертолета в соответствии с «Инкотермс 2010».
Итоговая Цена Договора составляет 8.050.000.000,00 (восемь миллиардов пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 18 %.
Сроки поставки:
МИ-8 АМТ:
Вертолеты Ми-8АМТ в количестве 6 (шести) единиц будут поставлены Покупателю в течение 9 (девяти) месяцев с даты получения авансового платежа.
Вертолеты Ми-8АМТ в количестве 7 (семи) единиц будут поставлены Покупателю в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты получения авансового платежа.
Ми-8МТВ-1:
Вертолеты Ми-8МТВ-1 в количестве 2 (двух) единиц будут поставлены Покупателю в течение 9 (девяти) месяцев с даты получения авансового платежа.
Вертолеты Ми-8МТВ-1 в количестве 2 (двух) единиц будут поставлены Покупателю в течение 10 (десяти) месяцев с даты получения авансового платежа.
Вертолеты Ми-8МТВ-1 в количестве 3 (трех) единиц будут поставлены Покупателю в течение 11 (одиннадцати) месяцев с даты получения авансового платежа.
Вертолеты Ми-8МТВ-1 в количестве 3 (трех) единиц будут поставлены Покупателю в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты получения авансового платежа.
Договор поставки 6 вертолетов Ансат между ПАО «ГТЛК» и АО «Вертолеты России» от 27 декабря 2016 года на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Покупатель- ПАО «ГТЛК»
Поставщик/продавец- АО «Вертолеты России».
Предмет договора:
Покупатель согласен оплатить и принять, а Продавец обязуется поставить Покупателю 6 (шесть) вертолетов АНСАТ.
Сумма договора:
Цена 1 (одного) Вертолета АНСАТ– 222 000 000,00 (двести двадцать два миллиона 00/100) рублей, в том числе НДС в размере 18 (восемнадцать) процентов, что составляет 33 864 406,78 (тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть 78/100) рублей.
Цены Вертолетов, включая стоимость упаковки и маркировки комплектов авиационного имущества, понимаются на условиях EXW – Завод-изготовитель соответствующего Вертолета в соответствии с «Инкотермс 2010».
Итоговая Цена Договора составляет 1.332.000.000,00 (один миллиард триста двадцать два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 18 %.
Сроки поставки:
Вертолеты в количестве 6 (шести) единиц будут поставлены Покупателю в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты получения авансового платежа.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Член совета директоров ПАО «ГТЛК» Богинский Андрей Иванович являющийся членом совета директоров АО «Вертолеты России».

ВОПРОС №13: Об участии дочерней компании ПАО «ГТЛК» в другом обществе.
Конфиденциально.
Конфиденциально.

ВОПРОС №14: Об одобрении сделки с Банк ГПБ (АО).
1. Утвердить Заключение о крупной сделке, указанное в Приложении № 6 к настоящему Протоколу.
2. Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 84/2017 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 17.02.2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор        С.Н. Храмагин
(подпись)
3.2. Дата “17” февраля 2017 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2017 - 31.12.2017 Москва
27.02.2017 - 28.02.2017 Самара
01.03.2017 - 02.03.2017 Екатеринбург
02.03.2017 Москва
02.03.2017 - 03.03.2017 Москва
Все анонсы