Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 14:50


ОАО "Эпром"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Экология промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эпром"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45
1.4. ОГРН эмитента: 1023601530380
1.5. ИНН эмитента: 3661003207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40127-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/762634/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Утверждение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.2. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
2.3.3. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
2.3.4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3.5. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО "Эпром".
2.3.6. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2016 году.
2.3.7. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
2.3.8. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.
2.3.9. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению проекта распределения прибыли, о размере дивидендов и порядке их выплаты по итогам 2016.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
2.4.1. Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 31.10.2003 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40127-А (объединенный).

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
ОАО "Эпром" Ю.А. Сухочев

3.2. Дата "21" апреля 2017 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2017 - 31.12.2017
Москва
23.08.2017
Москва
24.08.2017
Москва
24.08.2017
Краснодар
07.09.2017
Тула
Все анонсы