Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
23.12.2019 09:03


ПАО "СЗП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СЗП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 190000, Санкт-Петербург, переулок Пирогова, дом 3, литер А, помещение 1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1027810228456
1.5. ИНН эмитента 7812023195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00141-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.nwship.com/investors http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2090
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20 декабря 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
       В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Положения о Совете директоров ПАО «СЗП» кворум обеспечивается присутствием на заседании не менее половины членов Совета директоров (за исключением выбывших членов Совета). В соответствии с пунктом 10.5 статьи 10 Устава ПАО «СЗП» общее количество членов Совета директоров составляет 7 членов.
       В заседании приняли участие (прислали бюллетени) 7 членов Совета директоров Общества из 7, таким образом кворум заседания имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения, отнесенные к его компетенции Уставом Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений и содержание таких решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №2. О внесении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство».
Результаты голосования и содержание принятого решения:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Единогласно принято решение:
Руководствуясь пунктом 3 статьи 49, пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; пунктом 9.7 статьи 9 и подпунктом 4 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «СЗП», включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» следующие вопросы:
ВОПРОС 1: О последующем одобрении крупной сделки.
ВОПРОС 2: О реорганизации Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» в форме присоединения к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство».
Вопрос №3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.
Результаты голосования и содержание принятого решения:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Единогласно принято решение:
В соответствии со статьями 77, 78, подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подпунктом 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «СЗП» определить цену недвижимого имущества (судов), являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) - договоров купли-продажи, заключенных между VOLGO-BALT SHIPPING LTD (Продавец) и ПАО «СЗП» (Покупатель), в следующем порядке:
- теплохода «Агат», ИМО Номер 9549619, год постройки - 2011, класс - KM * Ice3 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-01), в размере 91 054 000 (Девяносто один миллион пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;
- теплохода «Аметист», ИМО Номер 9549607, год постройки - 2011, класс - KM * Ice3 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-02), в размере 90 323 000 (Девяносто миллионов триста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек;
- теплохода «Бирюза», ИМО Номер 9549621, год постройки - 2011, класс - KM * Ice3 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-03), в размере 92 229 000 (девяносто два миллиона двести двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек;
- теплохода «Чароит», ИМО Номер 9555345, год постройки - 2012, класс - KM * Ice3 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-04), в размере 99 471 000 (Девяносто девять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек;
- теплохода «Лазурит», ИМО Номер 9549633, год постройки - 2011, класс - KM * Ice3 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-05), в размере 92 783 000 (Девяносто два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек;
- теплохода «Малахит», ИМО Номер 9549645, год постройки - 2012, класс - KM * Ice3 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-06), в размере 93 504 000 (Девяносто три миллиона пятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек;
- теплохода «Нефрит», ИМО Номер 9549657, год постройки - 2012, класс - KM * Ice3 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-07), в размере 94 235 000 (Девяносто четыре миллиона двести тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
- теплохода «Оникс», ИМО Номер 9555321, год постройки - 2012, класс - KM * Ice3 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-08), в размере 98 110 000 (Девяносто восемь миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек;
- теплохода «Сердолик», ИМО Номер 9555333, год постройки - 2012, класс - KM * Ice3 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-09), в размере 98 842 000 (Девяносто восемь миллионов восемьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек;
- теплохода «Яшма», ИМО Номер 9555357, год постройки - 2012, класс - KM * Ice3 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-10), в размере 100 088 000 (Сто миллионов восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
- теплохода «Русич-1», ИМО Номер 9302308, год постройки - 2003, класс - KM * Ice2 [1] R1 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-11), в размере 336 578 000 (Триста тридцать шесть миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;
- теплохода «Русич-2», ИМО Номер 9317016, год постройки - 2004, класс - KM * Ice2 [1] R1 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-12), в размере 361 927 000 (Триста шестьдесят один миллион девятьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек;
- теплохода «Русич-3», ИМО Номер 9331452, год постройки - 2004, класс - KM * Ice2 [1] R1 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-13), в размере 363 016 000 (Триста шестьдесят три миллиона шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- теплохода «Русич-4», ИМО Номер 9331799, год постройки - 2004, класс - KM * Ice2 [1] R1 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-14), в размере 525 392 000 (Пятьсот двадцать пять миллионов триста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек;
- теплохода «Русич-5», ИМО Номер 9353046, год постройки - 2005, класс - KM * Ice2 [1] R1 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-15), в размере 493 875 000 (Четыреста девяносто три миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;
- теплохода «Русич-6», ИМО Номер 9345714, год постройки - 2005, класс - KM * Ice2 [1] R1 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-16), в размере 536 599 000 (Пятьсот тридцать шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек;
- теплохода «Русич-7», ИМО Номер 9346550, год постройки – 2006 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-17), в размере 576 116 000 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов сто шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- теплохода «Русич-8», ИМО Номер 9368209, год постройки - 2007, класс - KM * Ice2 [1] R1 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-18), в размере 590 969 000 (Пятьсот девяносто миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек;
- теплохода «Русич-10», ИМО Номер 9368247, год постройки – 2006 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-19), в размере 580 087 000 (Пятьсот восемьдесят миллионов восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;
- теплохода «Св. Апостол Андрей», ИМО Номер 9247601, год постройки - 2002, класс - KM * Ice2 [1] R1 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-20), в размере 415 447 000 (Четыреста пятнадцать миллионов четыреста сорок семь тысяч) рублей 00 копеек;
- теплохода «Св. Князь Владимир», ИМО Номер 9247613, год постройки - 2003, класс - KM * Ice2 [1] R1 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-21), в размере 391 103 000 (Триста девяносто один миллион сто три тысячи) рублей 00 копеек;
- теплохода «Св. Георгий Победоносец», ИМО Номер 9247637, год постройки - 2003, класс - KM * Ice2 [1] R1 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-22), в размере 419 039 000 (Четыреста девятнадцать миллионов тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек;
теплохода «Святитель Алексий», ИМО Номер 9247625, год постройки - 2003, класс - KM * Ice2 [1] R1 AUT1 (Договор купли-продажи от 31.07.2019 №01-25-23), в размере 419 039 000 (Четыреста девятнадцать миллионов тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Вопрос №4. Об утверждении Заключения о крупной сделке.
Результаты голосования и содержание принятого решения:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Единогласно принято решение:
В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подпунктом 32 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «СЗП» утвердить Заключение о крупной сделке в соответствии с приложением к настоящему решению.
Вопрос №5. Об утверждении Обоснования условий и порядка реорганизации Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» в форме присоединения к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство».
Результаты голосования и содержание принятого решения:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Единогласно принято решение:
В соответствии с пунктом 3 статьи 17, подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 3.6 главы 3 Положения Банка России от 16.11.2018 года №660-П «Об общих собраниях акционеров» утвердить Обоснование условий и порядка реорганизации Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» в форме присоединения к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство» в соответствии с приложением к настоящему решению.
Вопрос №6. Об определении цены выкупа обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство».
Результаты голосования и содержание принятого решения:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Единогласно принято решение:
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 65, статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» определить цену выкупа акций ПАО «СЗП», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО «СЗП» акционерами в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом заключения независимого оценщика (отчет №388-10/2019 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «СЗП» от 11 ноября 2019 года) в размере 970 (Девятьсот семьдесят) рублей 26 копеек за одну акцию.
Вопрос №7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство».
Результаты голосования и содержание принятого решения:
«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Единогласно принято решение:
7.1. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 65, статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 9.11 статьи 9, подпунктами 3, 5 пункта 10.2 статьи 10 и пунктом 15.1 статьи 15 Устава ПАО «СЗП», принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство».
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» – заочное голосование.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» – по состоянию на 17:00 часов по московскому времени 30 декабря 2019 года.
7.2. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство»:
ВОПРОС 1: О последующем одобрении крупной сделки.
ВОПРОС 2: О реорганизации Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» в форме присоединения к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство».
7.3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «СЗП», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- Заключение о крупной сделке.
- Отчет №09/1-О об определении рыночной стоимости морских (в том числе «река-море») судов, принадлежащих Volgo-Balt Shipping Ltd от 14 июня 2019 года.
- Экспертное заключение №13/11-179/ЭЗ/77/45 от 19 июня 2019 года.
- Годовые отчеты ПАО «СЗП» за 2016, 2017, 2018 годы.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СЗП» за 2016, 2017, 2018 годы.
- Квартальная бухгалтерская отчетность Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» за 3 квартал 2019 года.
- Годовые отчеты АО «СЗФ» за 2016, 2017, 2018 годы.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «СЗФ» за 2016, 2017, 2018 годы.
- Квартальная бухгалтерская отчетность АО «СЗФ» за 3 квартал 2019 года.
- Годовые отчеты Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2016, 2017, 2018 годы.
- Годовая бухгалтерская отчетность Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» за 2016, 2017, 2018 годы.
- Квартальная бухгалтерская отчетность АО «Волга-флот» за 3 квартал 2019 года.
- Проект договора о присоединении Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» и Акционерного общества «Северо-Западный Флот» к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «СЗП».
- Проект передаточного акта Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» в результате присоединения к Акционерному обществу «Судоходная компания «Волжское пароходство».
- Отчет независимого оценщика ООО «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» №388-10/2019 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «СЗП» от 11 ноября 2019 года;
- Экспертное заключение №1471/11/2019 от 15 ноября 2019 года на отчет №388-10/2019 от 11 ноября 2019 года «Об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «СЗП»;
- Расчет стоимости чистых активов ПАО «СЗП» по данным бухгалтерской отчетности ПАО «СЗП» на 30.09.2019 года;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «СЗП», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества и/или об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «СЗП».
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- начиная с 30 декабря 2019 года осуществить ознакомление с указанными материалами лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по адресу: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Пирогова, дом 3, литер А, помещение 1-Н, кабинет №503, в любое время в течение рабочего дня.
7.4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» в соответствии с приложением к настоящему решению.
Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:
- разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества (http://www.nwship.com/) не позднее 30 декабря 2019 года.
7.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению.
Определить почтовый адрес, по которому акционерам необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1, Тульский филиал акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного Общего собрания акционеров: 03 февраля 2020 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 декабря 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
      20 декабря 2019 г., протокол №7 заседания Совета директоров ПАО «СЗП».
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
      Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00141-А, дата государственной регистрации: 29.04.2009 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00141-А-002D, дата государственной регистрации: 25.07.2019 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
по доверенности от 05.06.2019 г.


И.О.Фамилия


Ю. Б. Гильц
(подпись)

3.2. Дата 20 декабря 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.