Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.05.2020 08:28


ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316
1.5. ИНН эмитента: 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения: 29 июня 2020 года.
Место проведения: не применимо.
Время проведения: не применимо.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования:
ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2020 года (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (по 28 июня 2020 года включительно)).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2020 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в т.ч. Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
7) О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.
8) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 08 июня 2020 года с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных дней), а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.nknh.ru.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска - 1 02 00096-А, дата регистрации выпуска - 15 августа 2003 года, ISIN код - RU0009100507.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», 25 мая 2020 года, протокол заседания № 13, дата составления - 28 мая 2020 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019)
Б.А. Аверьянов


3.2. Дата 29.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.