Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.03.2020 18:28


ПАО "НЕФАЗ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НЕФАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116
1.5. ИНН эмитента: 0264004103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: будет определена на плановом заседании Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» в апреле 2020 года.
2.3. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2020 года.
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 450030, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2020 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: 1 июня 2020 года по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня.
2.7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров.
10. Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
2.8. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ»:
1) Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
2) Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
3) Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
4) Мотивированная позиция (рекомендации) Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», включающая в том числе рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
5) Годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по результатам его проверки.
6) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по результатам проверки такой отчетности.
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ».
8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ».
9) Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «НЕФАЗ».
10) Текст проекта Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
11) Текст проекта Положения Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
12) Отчет о заключенных ПАО «НЕФАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по результатам проверки такого отчета.
13) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», могут знакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» с 04 июня 2020 года на сайте ПАО «НЕФАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.nefaz.ru, а также в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 09:00 до 17:00 по местному времени по месту нахождения ПАО «НЕФАЗ»: г. Нефтекамск, ул.Янаульская, 3, корпус КЭО, каб. 318, Юридический отдел, тел. (34783) 6-30-74.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «НЕФАЗ».
Дата принятия указанного решения: 27.03.2020.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 27.03.2020, протокол № 8 (233) (в форме заочного голосования).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Курганов


3.2. Дата 27.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.